Politica 89.8
Αποφασιστικό «χτύπημα» του Ελληνικού FBI: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με 9 εικονικές εταιρείες ένδυσης – Ζημία άνω των 2,1 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αρχηγικά μέλη – Εμπλέκονται και σε παράνομη διακίνηση μεταναστών
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα σε οργανωμένο οικονομικό έγκλημα κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος – γνωστή και ως «ελληνικό FBI» – να εξαρθρώνει εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας μέσω δικτύου εννέα εικονικών εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων είχαν στήσει πολυεπίπεδο κύκλωμα πλαστογραφιών, απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και εκτεταμένης φοροδιαφυγής, ενώ εμπλέκονταν και σε υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών.
Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και οι «εγκέφαλοι». Πρόκειται για πέντε αλλοδαπούς και έναν ημεδαπό, ηλικίας 36 έως 55 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή και παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Το modus operandi – Οι “αχυράνθρωποι” και οι εικονικές εταιρείες
Η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε πως τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει δομημένο και ιεραρχημένο δίκτυο εταιρειών ένδυσης, που λειτουργούσαν διαδοχικά και για μικρά χρονικά διαστήματα, με κοινό στοιχείο την ασφάλιση 108 εργαζομένων. Στόχος ήταν να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική δραστηριότητα και να αποφεύγεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.
Τα αρχηγικά μέλη (42χρονος και 45χρονος) χρησιμοποιούσαν στοιχεία «αχυρανθρώπων» ή ακόμη και ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια για να συστήνουν εταιρείες με νομική ή ατομική μορφή (Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.). Μέσω αυτών των εικονικών διαχειριστών υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για εργαζόμενους, χωρίς όμως να καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές.
Παράλληλα, παρέκαμπταν τη φορολογική νομοθεσία, αποφεύγοντας συστηματικά την πληρωμή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος. Οι φορολογικές αρχές βεβαίωναν οφειλές σε βάρος των εικονικών διαχειριστών, αφήνοντας τους πραγματικούς ενόχους στο απυρόβλητο.
Κομβικό ρόλο είχε ο 55χρονος επαγγελματίας λογιστής, ο οποίος παρείχε την τεχνογνωσία για τη λειτουργία του κυκλώματος, εξασφαλίζοντας τη «νομιμοφάνεια» των κινήσεων.
Εμπλοκή και σε παράνομη διακίνηση μεταναστών
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης δεν περιοριζόταν στα οικονομικά εγκλήματα. Μέσω εταιρείας που είχαν ιδρύσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, απέκτησαν αυτοκίνητο το οποίο διέθεσαν για την παράνομη μεταφορά μεταναστών, διευρύνοντας το φάσμα της εγκληματικής τους δραστηριότητας.
Ξέπλυμα μέσω ακινήτων και πολυτελών οχημάτων
Για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς «αχυρανθρώπων» και εμβάσματα στο εξωτερικό με ψευδή στοιχεία.
Η ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2.190.491,05 ευρώ, εκ των οποίων 1.634.976,20 ευρώ αφορούν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.514,85 ευρώ μη καταβληθέντες φόρους.
Κατασχέσεις & Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων
Κατά τις έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδα στην Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• Πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών
• 15.655 ευρώ σε μετρητά
• Τραπεζικές επιταγές ύψους 19.800 ευρώ
• 37 χρυσές λίρες
• Πλαστό διαβατήριο
• Πλήθος καρτών ανάληψης
• 12 κινητά τηλέφωνα
• 5 Ι.Χ. αυτοκίνητα
Επιπλέον, διαπιστώθηκε η απασχόληση 29 αδήλωτων εργαζομένων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
Με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών δεσμεύτηκαν τέσσερα ακίνητα των αρχηγικών μελών καθώς και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.
