Politica 89.8
Αυτός είναι ο αρχηγός της πυραμίδας που έκλεβε τις οικονομίες των πολιτών με κρυπτονομίσματα – Πώς δρούσαν οι υπαρχηγοί του στην Κρήτη και την Αθήνα
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Μια από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις οικονομικής εξαπάτησης των τελευταίων ετών φέρνει στο φως τη δράση του διεθνούς κυκλώματος πίσω από την εφαρμογή WEWE Global.
Οι ελληνικές αρχές αναδεικνύουν το εύρος της απάτης, που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ μόνο στα πρώτα ευρήματα, ενώ εκτιμάται ότι το συνολικό παράνομο όφελος θα φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη.
Τα θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί έως σήμερα ξεπερνούν τα 80, ενώ η έρευνα της ΔΑΟΕ (Ελληνικό FBI) συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.
Η οργάνωση φαίνεται πως λειτουργούσε με κλασική πυραμιδική δομή, βασισμένη στην προσέλκυση νέων μελών και υποσχέσεις παθητικού εισοδήματος χωρίς καμία πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
Ο αρχηγός της σπείρας
Στην κορυφή βρισκόταν σύμφωνα με την αστυνομία Ιταλός επιχειρηματίας με έδρα το Ντουμπάι, ο οποίος παρουσιάζεται ως ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας καινοτομίας. Παράλληλα, έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από το 2018 για εμπλοκή σε Ponzi schemes και pyramid schemes, με προειδοποιήσεις από ρυθμιστικές αρχές σε Ιταλία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ισπανία, Βέλγιο και άλλες χώρες.
Οι φερόμενοι ως υπαρχηγοί στην Ελλάδα σύμφωνα με την Αστυνομία
• (Ρέθυμνο): Country Manager και υπεύθυνος για recruitment και promotions στην Κρήτη.
• (Ρέθυμνο/Αθήνα): Ambassador, εμπλεκόμενος σε τοπικά δίκτυα και προώθηση.
• (Αθήνα): Country Manager, υπεύθυνος για κεντρικά events και social media promotions σε όλη την Ελλάδα.
Οι υπαρχηγοί λειτουργούσαν ως τοπικοί «προωθητές» της εφαρμογής, οργανώνοντας webinars, εκδηλώσεις και δίκτυα επαφών για την προσέλκυση νέων θυμάτων.
Οι πολίτες εγγράφονταν μέσω προσωπικών referral links και επένδυαν σε πακέτα «cloud mining» ή «masternodes», με υποσχέσεις καθημερινών αποδόσεων από 1% έως 3% ή ακόμη και έως 300% μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Η μεγάλη επιχείρηση εξάρθρωσης
Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό για το εύρος της υπόθεσης είναι ότι, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην Κρήτη, στο Αστυνομικό Μέγαρο βρέθηκε και κλιμάκιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να συνδράμει τις αστυνομικές αρχές στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε απάτες με κρυπτονομίσματα.
Όπως είχε αποκαλύψει ήδη από χθες το Politica.gr, τη συγκεκριμένη υπόθεση παρακολουθούσε το ελληνικό FBI για μεγάλο χρονικό διάστημα, συλλέγοντας στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος.
Η πολύμηνη έρευνα κορυφώθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου 2026, όταν πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Κρήτη και Αττική.
Οι έφοδοι έγιναν ταυτόχρονα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Αθήνα, οδηγώντας στη σύλληψη 12 ατόμων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι πρόσωπα, εκ των οποίων δύο θεωρούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Οι αρχές εκτιμούν ότι τα επόμενα στοιχεία που θα αποκαλυφθούν το επόμενο διάστημα θα φωτίσουν ακόμη περισσότερο την πραγματική διάσταση της υπόθεσης.
Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης
Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2019, χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες και εταιρικά σχήματα για να προσελκύει επενδυτές.
Η λειτουργία της φέρεται να βασιζόταν σε ένα πυραμιδικό σύστημα τύπου Ponzi, όπου τα χρήματα που κατέβαλαν νέοι «επενδυτές» χρησιμοποιούνταν για την πληρωμή εικονικών αποδόσεων σε παλαιότερα μέλη, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση κερδοφορίας και αξιοπιστίας.
Τα μέλη της οργάνωσης σύμφωνα πάντα με την αστυνομία προωθούσαν ψηφιακά tokens χωρίς πραγματική αξία ή δυνατότητα χρήσης εκτός του ελεγχόμενου οικοσυστήματος που είχαν δημιουργήσει οι ίδιες οι εταιρείες τους.
Παράλληλα χρησιμοποιούσαν:
Εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια
«κλειδωμένα» υπόλοιπα επενδυτών
ελεγχόμενα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής ροής χρημάτων.
Η αυστηρή ιεραρχία
Η οργάνωση είχε αυστηρή ιεραρχική δομή με 21 διαφορετικές βαθμίδες και τίτλους όπως:
ambassador
leader
founder’s council
Ο ηγετικός πυρήνας φέρεται να αποτελούνταν από τέσσερα άτομα, τα οποία καθόριζαν τη στρατηγική και συντόνιζαν τις δραστηριότητες προώθησης των επενδυτικών σχημάτων.
Παράλληλα φέρονται να είχαν δημιουργήσει ακόμη και εκπαιδευτικό πρόγραμμα 90 ημερών, μέσω «ακαδημιών», στο οποίο εκπαιδεύονταν τα μέλη για τον τρόπο προσέλκυσης νέων επενδυτών.
Τρία ανώτερα στελέχη φέρονται να είχαν ρόλο στρατολόγησης θυμάτων και συμμετείχαν σε παρουσιάσεις και ομιλίες, παρέχοντας παράνομες επενδυτικές συμβουλές και προωθώντας νέα «επενδυτικά πακέτα».
Επτά επιχειρησιακά μέλη φέρονται να αναζητούσαν άμεσα νέους επενδυτές μέσω προσωπικών και επαγγελματικών δικτύων, ενώ υποστηρικτικά μέλη βοηθούσαν στην επέκταση του δικτύου με σκοπό την είσπραξη προμηθειών.
Οι μέθοδοι εξαπάτησης
Για να πείσουν τα θύματά τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ένα καλά οργανωμένο σύστημα χειραγώγησης.
Υπόσχονταν εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, ενώ διαβεβαίωναν τους επενδυτές ότι μπορούσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους οποιαδήποτε στιγμή.
Ταυτόχρονα προέβαλλαν έναν πολυτελή τρόπο ζωής μέσω κοινωνικών δικτύων, με φωτογραφίες από ταξίδια, πολυτελή αυτοκίνητα και εκδηλώσεις, δημιουργώντας την εικόνα επιτυχημένων επενδυτών.
Παράλληλα δημιουργούσαν τεχνητή πίεση χρόνου, παρουσιάζοντας τις επενδύσεις ως «μοναδική ευκαιρία», ώστε τα θύματα να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις χωρίς έλεγχο.
Σε περιπτώσεις κατάρρευσης κάποιας πλατφόρμας, προχωρούσαν σε rebranding, παρουσιάζοντας νέο επενδυτικό σχήμα με διαφορετική εμπορική ονομασία και μεταφέροντας εκεί τα ίδια θύματα.
Διεθνείς διαδρομές χρήματος
Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας εκδόθηκαν Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας σε Γαλλία, Γερμανία και Μάλτα, καθώς και αιτήματα δικαστικής συνδρομής προς Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Δανία.
Από τα στοιχεία προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ.
Τα μέλη της μετέφεραν κεφάλαια σε λογαριασμούς του εξωτερικού, πραγματοποιούσαν συναλλαγές μέσω τρίτων και επένδυαν μέρος των χρημάτων σε κρυπτονομίσματα προκειμένου να αποκρύψουν την προέλευση των εσόδων.
Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι δύο μέλη της οργάνωσης συνδέονται με τέσσερις offshore εταιρείες στη Βουλγαρία, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση των παράνομων κερδών.
Τα θύματα και τα χρήματα που χάθηκαν
Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν 73 θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει χρήματα στα απατηλά επενδυτικά σχήματα.
Η οικονομική ζημία που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής ανέρχεται σε τουλάχιστον 760.900 ευρώ, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι το πραγματικό ποσό είναι πολλαπλάσιο.
Σε ψηφιακά πειστήρια εντοπίστηκε επίσης διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε σημερινή αξία.
Τι βρέθηκε στις έρευνες
Κατά τις έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν:
37.210 ευρώ
4.000 λεκ Αλβανίας
4 πολυτελή οχήματα
πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και 67 φυσίγγια
2 πιστόλια
2 κυνηγετικά όπλα
57 φυσίγγια
μηχανήματα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων
πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (USB, σκληροί δίσκοι, δεδομένα τηλεφωνίας)
συμβάσεις και έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της οργάνωσης
αποδεικτικά συναλλαγών με πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων
χειρόγραφες σημειώσεις και ατζέντες με καταγραφές πληρωμών από τα θύματα
έγγραφα που σχετίζονται με offshore εταιρείες.
Η συνέχεια της έρευνας
Η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ήδη ενημερωθεί για τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών, ψηφιακών πορτοφολιών και περιουσιακών στοιχείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο τη δέσμευση των σχετικών κεφαλαίων.
Τα κατασχεθέντα χρήματα θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια και τα όπλα θα εξεταστούν από τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εντοπίσουν και άλλα θύματα, αλλά και πιθανές διασυνδέσεις του κυκλώματος με διεθνή δίκτυα οικονομικής απάτης.
