Politica 89.8
Δ.Α.Ο.Ε.: Εκτεταμένη Επιχείρηση – Εξαρθρώθηκε Πολυμελής Εγκληματική Οργάνωση για Απάτες Εκατομμυρίων σε Βάρος του Δημοσίου.
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πέτυχε μία ακόμη σημαντική επιτυχία, εξαρθρώνοντας πολυμελή εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν στήσει εκτεταμένο δίκτυο «εικονικών» εταιρειών και δήλωναν ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές με στόχο την εξαπάτηση του Δημοσίου. Στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, συνελήφθησαν 18 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας και παράνομη κατοχή όπλων. Παράλληλα, κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα για συμμετοχή στην υπόθεση.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, τα μέλη της οργάνωσης είχαν δημιουργήσει ένα πολύπλοκο και διαρκές δίκτυο «εικονικών» εταιρειών, το οποίο χρησιμοποιούσαν για να αιτούνται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές αρχές. Οι εταιρείες αυτές δεν είχαν πραγματική δραστηριότητα, δεν απασχολούσαν προσωπικό, δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους» ως διαχειριστές. Για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στη δραστηριότητά τους, οι δράστες καταχωρούσαν ψευδή στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εξέδιδαν «εικονικά» τιμολόγια και τα ανέβαζαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «MyData», ενώ σε κάποιες περιπτώσεις άνοιγαν και εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και συνδεόμενες κάρτες.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι απάτες εκτείνονται σε διάστημα 2023-2025 και αφορούν πάνω από 370 «εικονικές» εταιρείες, με το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να φτάνει τα 4.957.276 ευρώ. Επιπλέον, εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου ύψους 3.771.005 ευρώ, ενώ η συνολική ζημία του Δημοσίου, λόγω ακυρώσεων διαδικασιών είσπραξης φόρων από τις «εικονικές» εταιρείες, φτάνει τα 12.132.695 ευρώ.
Στο πλαίσιο των ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, λογιστικά γραφεία, γραφεία ποδοσφαιρικού γηπέδου, οχήματα και ακόμη και σε κελί κρατουμένου, κατασχέθηκαν: τραπεζικές επιταγές, πλήθος τιμολογίων, βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών, δύο περίστροφα, στιλέτο, κυνηγετικό τυφέκιο, 652 δολάρια, 32 λίρες Αγγλίας, πλήθος τραπεζικών καρτών, σφραγίδες και το ποσό των 499.940 ευρώ.
Η επιτυχία αυτή καταδεικνύει τη συνεχή και στοχευμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην αποκάλυψη και αντιμετώπιση σύνθετων οικονομικών εγκληματικών δραστηριοτήτων, καθώς και την ικανότητά της να εξαρθρώνει πολυμελή εγκληματικά δίκτυα που επιχειρούν να υπονομεύσουν τα δημόσια οικονομικά της χώρας.
