Politica 89.8
Στο Ντουμπάι ο εγκέφαλος της σπείρας με τα κρυπτονομίσματα – Κρητικοί οι υπαρχηγοί, πάνω από 15 εκατ. ευρώ τα παράνομα κέρδη
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Στο Ντουμπάι φέρεται να βρίσκεται ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, ενώ βασικοί συνεργάτες και υπαρχηγοί του δικτύου είχαν εγκατασταθεί στην Κρήτη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση των Αρχών, οι οποίες προχώρησαν σε συλλήψεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 80 θύματα, ωστόσο οι εκτιμήσεις των Αρχών αναφέρουν ότι ο αριθμός τους αναμένεται να ξεπεράσει τους 100, καθώς συνεχίζεται η χαρτογράφηση των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών και των ψηφιακών πορτοφολιών που χρησιμοποιούσε η οργάνωση.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, το παράνομο οικονομικό όφελος της σπείρας ξεπερνά ήδη τα 15 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο θεωρείται βέβαιο ότι θα αυξηθεί όσο προχωρά η διερεύνηση της υπόθεσης.
Η εγκληματική ομάδα είχε στήσει μια καλοστημένη πυραμιδική απάτη, προσεγγίζοντας τα θύματά της μέσω ειδικής εφαρμογής και διαδικτυακών πλατφορμών. Με τη μέθοδο αυτή παρουσίαζαν εικονικά κέρδη και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις από δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, πείθοντας τους επενδυτές να καταθέτουν ολοένα και μεγαλύτερα χρηματικά ποσά.
Οι εντολές προς τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να δίνονταν από τον αρχηγό που βρίσκεται στο Ντουμπάι, ο οποίος συντόνιζε τη δράση του κυκλώματος μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής επικοινωνίας, ενώ οι υπαρχηγοί στην Κρήτη είχαν αναλάβει τη στρατολόγηση θυμάτων και τη διαχείριση των χρηματικών ροών.
Καθοριστικό ρόλο στην εξάρθρωση της σπείρας είχαν οι ιδιαίτερα αποτελεσματικές επιχειρήσεις των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), του λεγόμενου «Ελληνικού FBI», οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα βασικά μέλη του κυκλώματος και να ξεδιπλώσουν βήμα προς βήμα τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης. Με στοχευμένες κινήσεις και επιχειρήσεις ακριβείας τέθηκε σε εφαρμογή ένα συντονισμένο επιχειρησιακό σχέδιο που οδήγησε στην εξάρθρωση του δικτύου και στις πρώτες συλλήψεις.
Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλη την Κρήτη, όπου εντοπίζεται και ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο διεθνών προεκτάσεων της υπόθεσης, καθώς μέρος των χρημάτων φαίνεται να διοχετεύτηκε σε λογαριασμούς του εξωτερικού.
Διαβάστε επίσης:
