Politica 89.8
Αμαρτωλά ΑΦΜ και επιδοτήσεις από τον τάφο: Πώς η ΔΑΟΕ ξήλωσε το κύκλωμα απάτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Στα χέρια των ερευνητών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και της Οικονομικής Αστυνομίας βρίσκονται από την Παρασκευή δεκάδες «αμαρτωλά» ΑΦΜ, τα οποία συνδέονται άμεσα με τη νέα, εκτενή δικογραφία για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με επίκεντρο το Ηράκλειο Κρήτης. Πρόκειται για περισσότερα από 50 φυσικά πρόσωπα, ζώντα και αποβιώσαντα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε ένα οργανωμένο και συστηματικό σχέδιο εξαπάτησης των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, με χρονικό εύρος δράσης από το 2019 έως και το 2025.
Η υπόθεση μόνο αιφνιδιασμό δεν προκαλεί στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι περιοχών όπως οι Αρχάνες κάνουν λόγο για ένα «δημόσιο μυστικό» που διαρκούσε χρόνια, με επιτήδειους που δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα να εισπράττουν επιδοτήσεις. «Έπαιρναν χρήματα ακόμα και νεκροί. Δεν έπεσε κανείς από τα σύννεφα. Το πάρτι έπρεπε να τελειώσει κάποια στιγμή», αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, εργαζόμενος σε δημόσια υπηρεσία, προσθέτοντας πως «δεν λυπάται κανέναν, ούτε εκείνους που έπαιρναν 1.000 ευρώ για να λειτουργούν ως βιτρίνα, ούτε τους μεγαλοκαρχαρίες που κινούσαν τα νήματα».
Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης ήρθε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ΔΑΟΕ, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κρήτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, με τη συνδρομή του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ομάδων ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, καθώς και της αντίστοιχης Υποδιεύθυνσης Σάμου.
Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 16 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 26 φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπεύθυνης δήλωσης. Σημειώνεται ότι ως μέλος της ομάδας περιλαμβάνεται και ένα άτομο που απεβίωσε το 2024, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος και την ιδιαιτερότητα της υπόθεσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση διέθετε δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, με κοινό σκοπό τον παράνομο πορισμό οικονομικού οφέλους μέσω της υποβολής ψευδών δηλώσεων στις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα μέλη της δήλωναν αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα, μισθωμένα ή κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς να προκύπτει πραγματική νομή ή καλλιέργεια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονταν να δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο που είτε δεν υπήρχε είτε δεν τους ανήκε. Παράλληλα, καταχωρούσαν εκτάσεις στο Ε9 που βρίσκονταν σε απομακρυσμένες περιοχές από τον τόπο κατοικίας τους, τις οποίες στη συνέχεια διέγραφαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, επιχειρώντας να καλύψουν τα ίχνη τους.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον ρόλο εργαζομένων σε τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, καθώς και σε άτομα με γνώσεις λογιστικής, οι οποίοι φέρονται να διευκόλυναν την καταχώρηση και οριστικοποίηση συνολικά 143 αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για τα έτη 2019 έως 2025. Μέσα από τις αιτήσεις αυτές δηλώνονταν συστηματικά κοινοί εκμισθωτές ή αποβιώσαντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι τραπεζικοί λογαριασμοί που δηλώνονταν για την καταβολή των επιδοτήσεων δεν ανήκαν στους αιτούντες, αλλά σε αρχηγικά ή βασικά μέλη της οργάνωσης.
Από την ανάλυση της οικονομικής δραστηριότητας εντοπίστηκαν 11 τραπεζικοί λογαριασμοί με δικαιούχους διαφορετικούς από τα πρόσωπα που υπέβαλαν τις αιτήσεις, μεταξύ των οποίων και ο αποβιώσας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός εμφάνιζε πιστώσεις και αναλήψεις ακόμη και μετά τον θάνατο του δικαιούχου, στοιχείο που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες περί επιδοτήσεων που καταβάλλονταν σε «νεκρά» ΑΦΜ.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, λογιστικό γραφείο και οχήματα, οι Αρχές κατέσχεσαν 35.750 ευρώ σε μετρητά, μία ράβδο χρυσού, 19 χρυσές λίρες, τρεις χρυσές αλυσίδες, πλήθος σχετικών εγγράφων και τραπεζικών καρτών, καθώς και 14 κινητά τηλέφωνα, δύο φορητούς υπολογιστές, μία ταμπλέτα και μία εξωτερική μονάδα αποθήκευσης. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν τεθεί υπό ενδελεχή ψηφιακή ανάλυση, με τα στελέχη της ΔΑΟΕ να «ξεψαχνίζουν» επικοινωνίες, οικονομικές συναλλαγές και ψηφιακά ίχνη που ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες αποκαλύψεις και πρόσθετες ποινικές ευθύνες.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, ενώ η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Οικονομικής Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το εύρος της υπόθεσης δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως, καθώς εξετάζονται πρόσθετα ΑΦΜ, νέες ροές χρήματος και πιθανές διασυνδέσεις του κυκλώματος με πρόσωπα και δομές πέραν της Κρήτης.
