Politica 89.8
Απάτη εκατομμυρίων με ψεύτικες αγροτικές επιδοτήσεις: Από την Κρήτη ξετυλίχθηκε το κουβάρι του κυκλώματος – Έρχονται και νέες συλλήψεις
Το ελληνικό FBI μαζί με την οικονομική αστυνομία και το Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν ήδη φθάσει στην διασταύρωση στοιχείων για πρόσωπα που έχουν απασχολήσει τις αρχές. Οι συλλήψεις από τη Κρήτη έως τα Γιαννιτσά δείχνουν πως η έρευνες δεν είχαν ατονήσει και όλοι οι εμπλεκόμενοι ήταν σε διακριτική παρακολούθηση.
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Η Εγκληματική οργάνωση αποκόμιζε παράνομα εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων – 36 συλλήψεις, δεκάδες κατασχέσεις και ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ για την Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο
Από την Κρήτη ξεκίνησε να ξετυλίγεται το νήμα μιας υπόθεσης που αποκαλύπτει το βάθος και το θράσος ενός οργανωμένου κυκλώματος που λυμαίνονταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τις αγροτικές ενισχύσεις. Ένας 36χρονος υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στο Ηράκλειο φέρεται να αποτελεί βασικό κρίκο της αλυσίδας, καθώς επεξεργαζόταν και υπέβαλλε ψευδείς αιτήσεις επιδοτήσεων, καταχωρώντας εικονικά συμφωνητικά μίσθωσης και διακινώντας χρήματα μεταξύ μελών της οργάνωσης.
Η δράση του δεν ήταν μεμονωμένη. Αντίθετα, αποδείχθηκε ότι εντασσόταν σε ένα ευρύ και δομημένο δίκτυο με παρακλάδια σε όλη τη χώρα – από τη Θεσσαλονίκη και την Πέλλα έως την Αθήνα, την Ήπειρο και τη Σαντορίνη. Το κύκλωμα, όπως διαπιστώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, είχε στήσει ένα πολυεπίπεδο σύστημα εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων για την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.
Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου 2025 σε επτά περιοχές της χώρας (Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ημαθία, Ηράκλειο, Αθήνα, Ιωάννινα και Σαντορίνη), με αποτέλεσμα να συλληφθούν 36 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και λογιστής που συνεργαζόταν στενά με τους εμπλεκόμενους.
Σύμφωνα με τη Δ.Α.Ο.Ε., η ζημία για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου υπολογίζεται ήδη σε 5.017.662 ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ μετά τον πλήρη έλεγχο των δηλώσεων και των στοιχείων.
Ο τρόπος δράσης – “Αγρότες φαντάσματα” και ψεύτικα βοσκοτόπια
Η οργάνωση δρούσε με μεθοδικότητα και συγκεκριμένη ιεραρχία. Εντόπιζε επιλέξιμα αλλά αδήλωτα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούσε προσχηματικά σε Ε9 τρίτων προσώπων — είτε μελών του κυκλώματος είτε ατόμων που χρησιμοποιούνταν ως “βιτρίνες”. Οι εγγραφές στα περιουσιολόγια γίνονταν και διαγράφονταν σε σύντομα χρονικά διαστήματα, ώστε να μην εντοπίζονται.
Με αυτό τον τρόπο, τα μέλη υπέβαλλαν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) είτε μέσω ΚΥΔ είτε απευθείας με κωδικούς taxisnet, εκμεταλλευόμενα τα διαδικαστικά κενά του συστήματος. Πολλές από τις αιτήσεις συνοδεύονταν από λευκές κόλλες ως δήθεν βεβαιώσεις ή δηλώσεις ταυτοπροσωπίας, ώστε να παρακαμφθούν υποχρεώσεις καταχώρισης (όπως οι Α.Τ.Α.Κ.) και να εξασφαλιστούν έκτακτες ενισχύσεις.
Επιπλέον, δηλώνονταν ψευδείς αριθμοί ζωικού κεφαλαίου, με τα στοιχεία να μην αντιστοιχούν στο Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου. Στόχος ήταν να εξασφαλίζουν αυξημένους συντελεστές ΜΖΚ και μεγαλύτερες επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων. Σε πολλές περιπτώσεις, τα δηλωμένα αγροτεμάχια βρίσκονταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας των “ιδιοκτητών” – καθιστώντας προφανές ότι ουδέποτε καλλιεργήθηκαν.
Ο εγκέφαλος και τα μέλη – από υπαλλήλους ΚΥΔ μέχρι λογιστές
Κεντρικό ρόλο είχε ένας 38χρονος, πρώην υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα ΚΥΔ, που θεωρείται ο εγκέφαλος της οργάνωσης. Με την εμπειρία του, εντόπιζε τα αδήλωτα αγροτεμάχια, υπέβαλλε αιτήσεις με τους κωδικούς τρίτων και λάμβανε αμοιβές. Μέσω στοιχηματικών λογαριασμών, τραπεζικών μεταφορών και αγορών πολυτελών αγαθών επιχειρούσε να νομιμοποιήσει τα παράνομα έσοδα.
Στο πλευρό του, μια 30χρονη διαχειριζόταν τραπεζικούς λογαριασμούς και IP διευθύνσεις που χρησιμοποιούνταν για τις ψευδείς υποβολές, ενώ ένας 68χρονος λειτουργούσε ως μεσάζων για τη διακίνηση χρημάτων.
Ο 36χρονος Κρητικός υπάλληλος ΚΥΔ είχε καθοριστική εμπλοκή, καθώς επεξεργαζόταν τις αιτήσεις, καταχωρούσε εικονικά συμφωνητικά και προέβαινε σε συναλλαγές μεταξύ των μελών.
Σημαντικό ρόλο φέρεται να είχε και ένας 54χρονος λογιστής, ο οποίος φρόντιζε για τη “λογιστική κάλυψη” των πράξεων, με εικονικές δηλώσεις προς την ΑΑΔΕ και μεταφορές ποσών προς φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζονταν ως ψευδείς ιδιοκτήτες ακινήτων.
Η οργάνωση περιλάμβανε συνολικά:
- 11 βασικά μέλη που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων,
- 26 επιπλέον μέλη που υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη ενισχύσεων.
Το “ξέπλυμα” και τα ίχνη του χρήματος
Για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, το κύκλωμα είχε αναπτύξει ένα πολύπλοκο δίκτυο μεταφορών και εικονικών συναλλαγών.
Οι ενισχύσεις καταβάλλονταν σε λογαριασμούς “δικαιούχων” που ουδεμία σχέση είχαν με τη γεωργία. Τα χρήματα στη συνέχεια διακινούνταν μέσω άλλων λογαριασμών, συγγενικών ή συνεργαζόμενων προσώπων, ώστε να αποκοπούν από την αρχική πηγή.
Χρησιμοποιούνταν εικονικά τιμολόγια, στοιχηματικοί λογαριασμοί, εφαρμογές fintech, ακόμη και κάρτες κρυπτονομισμάτων, για να δυσχεραίνεται η ιχνηλάτηση. Τα “καθαρισμένα” ποσά κατέληγαν σε αγορές πολυτελών Ι.Χ., δίκυκλων, κοσμημάτων και ακριβών ρολογιών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν ακόμη και εικονικές μεταβιβάσεις περιουσιών ή λύσεις γάμων, προκειμένου να αποφευχθεί η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
Οι κατασχέσεις και οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων
Κατά τις έρευνες που έγιναν σε οικίες, επιχειρήσεις, ΚΥΔ και λογιστικά γραφεία, κατασχέθηκαν:
- 14 αυτοκίνητα,
- 4 δίκυκλα,
- θεριζοαλωνιστική μηχανή,
- 2 κάρτες κρυπτονομισμάτων,
- κοσμήματα, ρολόγια, 11 κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
- πλήθος ενωτίων αιγοπροβάτων και βοοειδών,
- 34.720 ευρώ σε μετρητά.
Επιπλέον, η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς 29 εμπλεκομένων, ύψους 120.000 ευρώ, καθώς και στοιχηματικούς λογαριασμούς που ερευνώνται περαιτέρω.
Οι κατηγορίες και η επόμενη μέρα
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδών βεβαιώσεων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας για υπεύθυνες δηλώσεις.
Όλοι οι κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον του αρμόδιου Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα.
Η υπόθεση, που ξεκίνησε από μια φαινομενικά μικρή εστία στην Κρήτη, αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο απάτης που για χρόνια απομυζούσε τα ευρωπαϊκά κονδύλια εις βάρος των πραγματικών παραγωγών και της εθνικής οικονομίας. Το πλήγμα για τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας και της Ε.Ε. αποτιμάται ήδη σε εκατομμύρια ευρώ — αλλά το θεσμικό πλήγμα στην αξιοπιστία του συστήματος επιδοτήσεων είναι ίσως ακόμη μεγαλύτερο.
