Politica 89.8
Ελληνικό FBI, Αδιάφθοροι και Αρχή για το Ξέπλυμα «ξεσκονίζουν» τις Πολεοδομίες – Στο μικροσκόπιο περιουσίες, καταθέσεις και πόθεν έσχες
Εκτεταμένοι έλεγχοι σε Κρήτη, Αττική και Στερεά Ελλάδα – Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί, ερευνώνται συγγενικά πρόσωπα και δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία όπου εντοπίζονται ύποπτα ευρήματα
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ελέγχου που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στις πολεοδομικές υπηρεσίες της χώρας, με το Ελληνικό FBI, τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να έχουν θέσει στο στόχαστρο πολεοδομίες σε Κρήτη, Αττική, Στερεά Ελλάδα και άλλες περιοχές της χώρας.
Μετά τις αποκαλύψεις για κυκλώματα διαφθοράς που δρούσαν σε πολεοδομικές υπηρεσίες, οι έρευνες αποκτούν πλέον πανελλαδικές διαστάσεις, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν φαινόμενα παράνομου πλουτισμού, δωροδοκιών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν ήδη αρχίσει να ανοίγουν φακέλους υπαλλήλων που υπηρετούν σε νευραλγικές θέσεις, εξετάζοντας εξονυχιστικά φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές κινήσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες, επενδύσεις, ακίνητα και κάθε περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στην κατοχή τους.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην προέλευση των χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση ακινήτων, οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα εμφανιζόμενα περιουσιακά δεδομένα δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Οι έρευνες, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στους ίδιους τους υπαλλήλους. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται συγγενικά πρόσωπα, στενοί συνεργάτες αλλά και πρόσωπα που εμφανίζονται να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικές δραστηριότητες για λογαριασμό τρίτων. Οι Αρχές αναζητούν πιθανές διαδρομές χρήματος και μηχανισμούς μέσω των οποίων ενδέχεται να αποκρύφθηκαν παράνομα έσοδα.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς οι ελεγχόμενες υποθέσεις είναι πολλές και απαιτούν διασταυρώσεις στοιχείων από διαφορετικές υπηρεσίες. Για κάθε πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα, ενώ όπου προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα διατηρεί τη δυνατότητα να προχωρά σε άμεση δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, εφόσον εντοπιστούν ευρήματα που θεωρούνται ύποπτα ή δεν μπορούν να δικαιολογηθούν.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μεγάλη επιχείρηση στις πολεοδομίες εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ελέγχων οικονομικού εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές διερευνούν και άλλες σοβαρές υποθέσεις με έντονο οικονομικό ενδιαφέρον.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η περίπτωση φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, όπου εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μετρητά ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που οδήγησε σε διαδικασίες δέσμευσης των σχετικών ποσών.
Την ίδια ώρα, ανοιχτή παραμένει και η έρευνα για το κύκλωμα διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου, όπου έχουν ήδη εντοπιστεί περισσότερα από δέκα ακίνητα, οχήματα και τραπεζική θυρίδα. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν δοθεί εντολές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της εξέλιξης της έρευνας.
Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς τα πορίσματα που θα συντάσσονται ανά πολεοδομία αναμένεται να αποκαλύψουν το πραγματικό εύρος του φαινομένου και να δείξουν εάν οι μέχρι σήμερα αποκαλύψεις αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις ή την κορυφή ενός πολύ μεγαλύτερου δικτύου διαφθοράς που εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα.
