Politica 89.8
Το «πλυντήριο» της Κρήτης: Η Κόζα Νόστρα που ξέπλενε εκατομμύρια με IRIS, Revolut και POS
Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων «γκρέμισε» το πιο καλοστημένο κύκλωμα ξεπλύματος στη χώρα
Από τα ναρκωτικά στα… ψηφιακά πλυντήρια
Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης σε Χανιά και Ρέθυμνο αποκάλυψε ένα από τα πιο καλοστημένα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα.
Το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Είχε στήσει μια μηχανή νομιμοποίησης εσόδων, αξιοποιώντας ψηφιακές πλατφόρμες πληρωμών και νόμιμες επιχειρήσεις–βιτρίνες.
Το κόλπο με IRIS και Revolut
Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε πως τα μέλη του κυκλώματος αξιοποιούσαν σύγχρονες τεχνολογίες για να «ξεπλύνουν» τα κέρδη τους:
• IRIS: Οι μεταφορές μέσω της τραπεζικής υπηρεσίας άμεσων πληρωμών κρύβονταν ανάμεσα σε καθημερινές συναλλαγές. Έτσι, τα χρήματα από ναρκωτικά εμφανίζονταν σαν απλές πληρωμές ενοικίων ή λογαριασμών.
• Revolut: Η διεθνής φύση της πλατφόρμας παρείχε ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη. Χρήματα έφευγαν από την Ελλάδα και επανέρχονταν ως «καθαρά», μέσα από αλλεπάλληλες μεταφορές που μπέρδευαν τα ίχνη.
POS επιχειρήσεων: οι βιτρίνες της μαφίας
Καταστήματα με τερματικά POS – beach bars, ξενοδοχεία και μικρές επιχειρήσεις – αποτέλεσαν το «πρόσωπο» της οργάνωσης. Οι πελάτες–στην πραγματικότητα αγοραστές ναρκωτικών–πλήρωναν με κάρτα. Τα ποσά καταγράφονταν ως νόμιμα έσοδα, ενσωματώνοντας το μαύρο χρήμα στην πραγματική οικονομία.
Το τριπλό μοντέλο ξεπλύματος
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το «πλυντήριο» ακολουθούσε τα τρία κλασικά στάδια:
1. Placement (Τοποθέτηση): Τα μετρητά έμπαιναν στο τραπεζικό σύστημα μέσω IRIS, Revolut ή POS.
2. Layering (Διαστρωμάτωση): Οι ύποπτες συναλλαγές «ανακατεύονταν» με τις νόμιμες, χάνοντας το ίχνος τους.
3. Integration (Ενσωμάτωση): Τα χρήματα επανεμφανίζονταν ως καθαρά, επενδυμένα σε ακίνητα και επιχειρήσεις.
Ο ιερέας–διαμεσολαβητής
Ιδιαίτερη διάσταση δίνει η δικογραφία στον ρόλο ενός ιερέα, με στενές σχέσεις με τον φερόμενο αρχηγό. Η Εκκλησία δεν εμπλέκεται ως θεσμός, ωστόσο ο συγκεκριμένος ιερέας λειτουργούσε ως μεσάζων.
Οι συναντήσεις παρουσιάζονταν ως φιλανθρωπικές ή εκκλησιαστικές, προσφέροντας «ουδέτερο» έδαφος για το κύκλωμα. Παράλληλα, μέλη έκαναν δωρεές ώστε να ενισχύσουν το κοινωνικό τους κύρος, ενώ καταγράφηκε ακόμη και προσπάθεια προώθησης υποψηφίου για τη θέση του Μητροπολίτη Χανίων, με στόχο τον έλεγχο εκκλησιαστικής περιουσίας.
Η ώρα της Δικαιοσύνης – Με ύβρεις στον εισαγγελέα
Το απόγευμα της Δευτέρας οι πρώτοι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Σε ομάδες των οκτώ, φώναζαν και ειρωνεύονταν τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι «πρόκειται για άλλη μία ψεύτικη εγκληματική οργάνωση».
Έλαβαν 48ωρη προθεσμία για να απολογηθούν, με τη διαδικασία να ξεκινά την Πέμπτη και να ολοκληρώνεται την Παρασκευή.
Συγκεντρωμένοι συγγενείς και φίλοι
Έξω από τα δικαστήρια, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη. Συγγενείς και φίλοι των κατηγορουμένων είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς, εκφράζοντας την υποστήριξή τους.
«Βιτρίνες» εκατομμυρίων σε beach bars και ξενοδοχεία
Η δικογραφία αποκαλύπτει τζίρο που έφτανε τα τρία εκατομμύρια ευρώ:
• 1,1 εκατ. ευρώ από ναρκωτικά
• 1,5 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις–βιτρίνες σε τουριστικές ζώνες
Τα περισσότερα χρήματα συγκεντρώνονταν στα χέρια δύο αδελφών επιχειρηματιών, που εμφανίζονται ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος.
Το μεγάλο κόλπο με τα εκκλησιαστικά οικόπεδα
Στο σπίτι του ηγετικού επιχειρηματία εντοπίστηκαν δεκάδες υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέσω αυτών η οργάνωση αποκτούσε εκκλησιαστικά οικόπεδα σε χαμηλές τιμές, τα οποία είτε μεταπωλούσε με τεράστιο κέρδος είτε αξιοποιούσε για ίδιες δραστηριότητες.
Οι μυστικοί αστυνομικοί που «έκαψαν» την οργάνωση.
Οι Μυστικοί αστυνομικοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και κατάφεραν να χαρτογραφήσουν σε Χ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την κύρια δομή της Εγκληματικής Οργάνωσης.
Τον Κ αθοριστικό ρόλο στην εξάρθρωση που έπαιξαν οι δύο μυστικοί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια και ενδέχεται να αποτελέσει ένα σημαντικό οδηγό για παρόμοιες υποθέσεις.
Η Χολυγουντιανη τακτική που ακολούθησαν οι δύο εξαιρετοι αστυνομικοι που έχουν τεράστια εμπειρία σε επιχειρήσεις κατάφεραν σε σύντομο χρόνο να διεισδύσουν στην οργάνωση όχι ως σερβοτοροι οπως γραφεται σε αρκετά μέσα αλλά είχαν αλλες ιδιότητες και είχαν κερδίσει την εμπιστοσύνη σημαντικών μελών της Εγκληματικης οργανωσης. Η «κινηματογραφική» έμπνευση έφερε τα σημαντικά αποτελέσματα. Από τον περασμένο Ιούνιο εισχώρησαν στην οργάνωση παριστάνοντας εργαζόμενους σε συγκεκριμένα πόστα . Μέσα σε λίγες εβδομάδες κέρδισαν την εμπιστοσύνη των μελών και χαρτογράφησαν όλη τη δομή. Ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε στην Κρήτη αυτή η μέθοδος, με έγκριση της Εισαγγελίας.
Η «Κόζα Νόστρα της Κρήτης» κατέρρευσε
Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων κατάφερε να διαλύσει ένα δίκτυο που λειτουργούσε σαν πραγματική Κόζα Νόστρα.
Με τζίρο εκατομμυρίων, ψηφιακή τεχνογνωσία, πολιτικές και εκκλησιαστικές διασυνδέσεις, το κύκλωμα είχε στήσει ένα καλοκουρδισμένο «πλυντήριο» εγκληματικών εσόδων.
Η έρευνα που αποκάλυψε τον μηχανισμό του, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
