Politica 89.8
Πανελλαδικό κύκλωμα απάτης με δωρεές για παιδιά με καρκίνο – Στο μικροσκόπιο και στημένοι ποδοσφαιρικοί αγώνες
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Έξι συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα μέσω ΜΚΟ, χωρίς να τα αποδίδει στις οικογένειες – Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς
Μία μεγάλη υπόθεση οικονομικής απάτης, υπεξαίρεσης δωρεών και χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων αποκαλύφθηκε έπειτα από εκτεταμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Οι αστυνομικές Αρχές εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να χρησιμοποιούσαν ως «βιτρίνα» ένα σωματείο – ΜΚΟ, συγκεντρώνοντας χρηματικές δωρεές από πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσχημα την οικονομική ενίσχυση παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως καρκίνο.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σημαντικό μέρος των χρημάτων δεν κατέληγε ποτέ στις οικογένειες των παιδιών, αλλά φέρεται να χρησιμοποιούνταν για προσωπικές δαπάνες, πολυτελή διαβίωση, επιχειρηματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.
Μάλιστα, μεταξύ των πολιτών που είχαν συνεισφέρει οικονομικά στις συγκεκριμένες δράσεις φέρονται να συγκαταλέγονται γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, των οποίων οι δωρεές προβάλλονταν δημόσια για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του σωματείου.
Έξι συλλήψεις σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τη συμμετοχή αστυνομικών υπηρεσιών από πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με τη δωροδοκία και τη δωροληψία για αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου. Ακολούθησε εισαγγελική παραγγελία και εκτεταμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα, με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Από την έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε μέσω δύο διακριτών υποομάδων, οι οποίες είχαν διαφορετικά πεδία δραστηριότητας, αλλά συνδέονταν μεταξύ τους μέσω ενός κοινού προσώπου, ενός 37χρονου άνδρα που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.
Έρανοι για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και δωρεές εκατομμυρίων
Η πρώτη υποομάδα φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018 και αποτελούνταν από τρία άτομα, έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο.
Μέσω του σωματείου – ΜΚΟ διοργανώνονταν ερανικές εκστρατείες για την οικονομική ενίσχυση παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας ή αναπηρίες.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι συγκεκριμένες δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια.
Τα μέλη της οργάνωσης επέλεγαν παιδιά με σοβαρές ασθένειες και δημοσίευαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες, πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους και εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια. Οι πολίτες καλούνταν να συνεισφέρουν για την κάλυψη ιατρικών εξόδων, νοσηλείας, μετακινήσεων και διαμονής των παιδιών και των οικογενειών τους.
Συνολικά εντοπίστηκαν 92 ερανικές δράσεις που αφορούσαν 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα 55.
Όπως προέκυψε από τη δικογραφία, τα μέλη φέρονται να χρησιμοποιούσαν διάφορες μεθοδεύσεις για να αυξάνουν τα ποσά που συγκέντρωναν. Μεταξύ άλλων:
- Δημοσίευαν διαφορετικές φωτογραφίες και πληροφορίες για το ίδιο παιδί σε επαναλαμβανόμενους εράνους, χωρίς να γνωστοποιούν ότι είχαν προηγηθεί άλλες εκστρατείες ενίσχυσης.
- Παρουσίαζαν ως αναγκαίες ιατρικές δαπάνες που είχαν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστικούς φορείς.
- Εμφάνιζαν το κόστος ιατρικών πράξεων και νοσηλείας σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό.
- Ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα διατεθεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα, χωρίς να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες πληρωμές.
Η περίπτωση μητέρας παιδιού με καρκίνο
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περίπτωση μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο και είχε αποφασίσει να συγκεντρώσει χρήματα ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο σωματείο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη της οργάνωσης φέρονται αρχικά να κατέθεσαν χρηματικό ποσό στον τραπεζικό της λογαριασμό και στη συνέχεια να υπέβαλαν καταγγελία στην τράπεζα για δήθεν απάτη, με αποτέλεσμα την απενεργοποίησή του.
Στη συνέχεια εμφανίστηκαν ως πρόθυμοι να τη βοηθήσουν, επιχειρώντας να την κατευθύνουν εκ νέου στη συγκέντρωση χρημάτων μέσω του δικού τους σωματείου.
Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από την οικονομική διερεύνηση της υπόθεσης.
Οι Αρχές έλεγξαν συνολικά 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις.
Κατά την περίοδο 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου φέρονται να πιστώθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
Τα χρήματα διακινούνταν τόσο μέσω των λογαριασμών του σωματείου όσο και μέσω προσωπικών λογαριασμών, ακόμη και με τη χρήση της υπηρεσίας IRIS.
Σύμφωνα με την έρευνα, ποσά που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών, αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο ή χρησιμοποιούνταν για προσωπικές δαπάνες και συναλλαγές με εταιρείες που χαρακτηρίζονται εικονικές.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν έξοδα για αγορές επώνυμων ειδών πολυτελείας, διαμονές σε ακριβά καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια, αλλά και δαπάνες για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κινήσεις σε στοιχηματικούς λογαριασμούς. Ο 37χρονος φέρεται να είχε καταθέσει περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αναλήψεις του ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν δύο εικονικές εταιρείες και μία εικονική ατομική επιχείρηση, μέσω των οποίων φέρεται να εκδίδονταν εικονικά φορολογικά παραστατικά, ώστε τα παράνομα έσοδα να εμφανίζονται ως νόμιμες συναλλαγές. Συνολικά καταγράφηκαν εννέα παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.
Στο μικροσκόπιο και η χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων
Η δεύτερη δραστηριότητα της οργάνωσης φέρεται να αφορούσε τον χώρο του ποδοσφαίρου και ειδικότερα τη χειραγώγηση αγώνων με στόχο τόσο την ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ομάδας όσο και την αποκόμιση παράνομων κερδών μέσω στοιχηματισμού.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η συγκεκριμένη υποομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από τέσσερα άτομα: τον 37χρονο της πρώτης ομάδας και ακόμη τρεις άνδρες, ηλικίας 43, 35 και 38 ετών.
Η δραστηριότητά της φέρεται να χρηματοδοτούνταν από τα έσοδα της πρώτης υποομάδας.
Ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.
Οι πληρωμές πραγματοποιούνταν, σύμφωνα με την έρευνα, με άτυπες συναλλαγές και μετρητά προς ποδοσφαιριστές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.
Αμοιβές έως 500 ευρώ για ευνοϊκή διαιτησία
Σοβαρές είναι και οι αναφορές της δικογραφίας σχετικά με τον φερόμενο επηρεασμό της διαιτησίας.
Ο 37χρονος φέρεται να είχε συμφωνήσει με δύο ακόμη μέλη της υποομάδας, τα οποία κατείχαν θέσεις-κλειδιά στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, ώστε συγκεκριμένη ομάδα να έχει ευνοϊκή μεταχείριση κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να αναλάμβανε, έναντι αμοιβής από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, να εξασφαλίζει ευνοϊκές συνθήκες για τη συγκεκριμένη ομάδα, κυρίως σε αναμετρήσεις με άμεσους ανταγωνιστές της για την άνοδο κατηγορίας.
Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, φέρεται να καταβλήθηκε ποσό 1.000 ευρώ στα δύο συγκεκριμένα μέλη, με σκοπό την αθέμιτη παρέμβαση στην έκβαση ποδοσφαιρικού αγώνα.
Στοιχημάτιζε ακόμη και στην ήττα ομάδας που χρηματοδοτούσε
Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει στην υπόθεση αφορά τη στοιχηματική δραστηριότητα του 37χρονου.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 πραγματοποίησε συνολικά 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αγώνες ομάδας την οποία φέρεται να χρηματοδοτούσε και στην οποία είχε αφανή διοικητικό ρόλο.
Μάλιστα, αρκετά από τα στοιχήματα αφορούσαν την ήττα της συγκεκριμένης ομάδας, με τον ίδιο να αποκομίζει σε ορισμένες περιπτώσεις κέρδη.
Παράλληλα, διερευνήθηκε και περίπτωση αγώνα του πρωταθλήματος Κ19, κατά την οποία ο 37χρονος φέρεται να έλαβε πληροφορίες από άλλο μέλος της οργάνωσης και στη συνέχεια να προχώρησε σε ζωντανό στοιχηματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη. Οι ίδιες πληροφορίες φέρεται να μεταφέρθηκαν και σε φιλικά του πρόσωπα, προκειμένου να στοιχηματίσουν με τον ίδιο τρόπο.
Οι αστυνομικές Αρχές διευκρινίζουν, πάντως, ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή των ομάδων που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση στη χειραγώγηση του αποτελέσματος.
Στις οικογένειες κατέληξε μικρό μέρος των δωρεών
Αποκαλυπτική είναι η σύγκριση ανάμεσα στα ποσά που συγκεντρώθηκαν μέσω των εράνων και σε εκείνα που τελικά έφτασαν στις οικογένειες.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης εξετάστηκαν γονείς 34 παιδιών που είχαν εμφανιστεί ως ωφελούμενα των συγκεκριμένων δράσεων.
Από τη διασταύρωση των καταθέσεών τους με τα οικονομικά στοιχεία προέκυψε ότι οι πιστώσεις από δωρεές ανέρχονταν συνολικά σε 3.940.692 ευρώ, ενώ στις οικογένειες αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ.
Η διαφορά ανέρχεται σε 2.829.516 ευρώ και, σύμφωνα με την έρευνα, αποτελεί το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης από τις συγκεκριμένες δράσεις.
Την ίδια ώρα, η αρμόδια Αρχή προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και λογαριασμών του σωματείου – ΜΚΟ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τι κατασχέθηκε κατά τις έρευνες
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, οχήματα και στους εμπλεκομένους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, καθώς και πλήθος εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν:
- Δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα που φέρονται να αποτελούν προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων.
- Επτά τσάντες και δύο πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας.
- Τρία ρολόγια γνωστών εταιρειών.
- Δεκατέσσερις συναλλαγματικές συνολικού ύψους 169.395 ευρώ.
- Μία επιταγή αξίας 48.150 ευρώ.
- Ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ.
- Το χρηματικό ποσό των 18.330 ευρώ.
Οι έξι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να προσδιοριστεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων.
