Politica 89.8
Σπείρα απατεώνων «άρμεγε» τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 37 συλλήψεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτες εκατομμυρίων ευρώ
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Από το 2018 δρούσαν σε όλη τη χώρα δηλώνοντας ψευδείς εκτάσεις και ζώα – Ζημία άνω των 19,6 εκατ. ευρώ στα ταμεία της Ε.Ε.
Σε μια υπόθεση που αποκαλύπτει το μέγεθος της οργανωμένης απάτης σε βάρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων για επιδοτήσεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανακοίνωσε τη σύλληψη 37 μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αποσπούσε παρανόμως τεράστια ποσά από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές της χώρας — Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά και Κρήτη — με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της EPPO, η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε ότι από το 2018 και έως σήμερα η εγκληματική οργάνωση δρούσε με ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση, εκμεταλλευόμενη τα κενά του συστήματος υποβολής αιτήσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Τα μέλη της σπείρας υπέβαλλαν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ), δηλώνοντας εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις φούσκωναν τον αριθμό των ζώων τους για να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων.
Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα εισοδήματα, επιχειρώντας έτσι να νομιμοποιήσουν τα παράνομα κέρδη τους. Μέρος των χρημάτων φέρεται να ξοδεύτηκε σε πολυτελή αγαθά, ταξίδια και οχήματα, ώστε να δημιουργηθεί επίφαση νομιμότητας.
Η ζημία και το εύρος της απάτης
Κατά την προκαταρκτική έρευνα, 324 άτομα εντοπίστηκαν ως λήπτες παράνομων επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από αυτούς, 42 άτομα θεωρούνται ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι περισσότεροι δεν είχαν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που αποδεικνύει ότι η συμμετοχή τους ήταν βιτρίνα για τη διευκόλυνση της απάτης.
Δεσμεύσεις περιουσιών
Η Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU) έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό της διαδρομής του «μαύρου» χρήματος.
«Πολυεπίπεδη» έρευνα σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές διωκτικές αρχές. Η EPPO επισημαίνει ότι η επιτυχία της επιχείρησης βασίστηκε στη διακρατική συνεργασία, καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα απάτης σε ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια που έχουν εντοπιστεί στη χώρα.
Όπως τονίζεται, όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι το ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιο για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.
