Politica 89.8
Θεσσαλονίκη: «Αρχηγέ μου, οι κωδικοί του Taxisnet δεν είναι στο email» – Οι διάλογοι-φωτιά που ξεσκεπάζουν το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων» με τα 203 εκατ. ευρώ οφειλές
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Συνομιλίες μέσω Viber, με αναφορές σε κωδικούς Taxisnet, ταυτότητες, τραπεζικούς λογαριασμούς και POS, αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο – Στο επίκεντρο δικηγόρος και λογιστής – Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, πάνω από 2.000 επιχειρήσεις και 18 συλλήψεις.
«Αρχηγέ μου, οι κωδικοί του Taxis από το ιταλικό δεν είναι μέσα στο email».
«Θα χρειαστώ πιστοποιημένο τηλέφωνο και την Π. για να μην σε πρήζω, βάλε μπροστά και του Ε. αν χρειαστεί».
«Στείλε μου και όταν μπορέσεις μια ταυτότητα Κ. για την αλλαγή».
Αυτά είναι ορισμένα από τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση του εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για ηλεκτρονικές συνομιλίες μέσω Viber μεταξύ ενός δικηγόρου και ενός λογιστή, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποτυπώνουν την επικοινωνία τους για τη δημιουργία και τη διαχείριση εταιρειών με τη χρήση παρένθετων προσώπων.
Μάλιστα, σε ορισμένα μηνύματα ο λογιστής φέρεται να αποκαλεί τον δικηγόρο «αφεντικό», «μεγάλο» και «αρχηγό», ενώ οι συνομιλίες εκτείνονται από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Μάιο του 2026.
Σε άλλη επικοινωνία, ο λογιστής αναφέρει: «Υπενθυμίζω γιατί δεν θυμάμαι αν το οριστικοποιήσαμε, ιτάλιαν ρέστο, τηλέφωνο και λογαριασμός myPOS και ένα τερματικό το ασύρματο, το μαύρο, το μεγάλο, το καλό και σου στέλνω μέιλ με τα καθέκαστα για να κάνεις τον λογαριασμό».
Η απάντηση του δικηγόρου φέρεται να ήταν: «Καλησπέρα. Οκ στείλε να ξεκινήσουμε».
Σε ένα ακόμη μήνυμα, ο λογιστής φέρεται να ζητά από τον δικηγόρο να πιστοποιήσει την ταυτότητα προσώπου που επρόκειτο να εμφανιστεί ως διαχειριστής νέας επιχείρησης: «Κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις και μ@@ίες με e-food και box κλπ. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη».
Οι συγκεκριμένες συνομιλίες αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζουν οι διωκτικές και δικαστικές αρχές και αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να γίνονταν οι συνεννοήσεις για τη διαχείριση των εταιρικών σχημάτων, των κωδικών πρόσβασης, των εγγράφων ταυτοποίησης και των ηλεκτρονικών πληρωμών.
Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ και οφειλές 203 εκατομμυρίων ευρώ
Πίσω από τους συγκεκριμένους διαλόγους αποκαλύπτεται μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης φοροδιαφυγής που έχουν ερευνηθεί το τελευταίο διάστημα. Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ, με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», έφερε στο φως ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων που φέρεται να χρησιμοποιούσε παρένθετα πρόσωπα για τη σύσταση και λειτουργία εταιρειών, αφήνοντας πίσω τεράστιες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η υπόθεση αφορά περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, ενώ οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
Ειδικότερα, οι οφειλές ανέρχονται σε 68 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και σε 135 εκατομμύρια ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 18 άτομα, εκ των οποίων 16 αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις, ενώ δύο αφέθηκαν ελεύθεροι.
Περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις στο μικροσκόπιο
Η έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ κάλυψε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις συνδέονται με περίπου 1.300 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι και περίπου 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο.
Οι αρχές εξετάζουν τη λειτουργία τεσσάρων επιμέρους δικτύων, τα οποία φέρονται να αξιοποιούσαν παρένθετα πρόσωπα και διαφορετικές νομικές οντότητες, μεταφέροντας από τη μία εταιρεία στην άλλη επιχειρηματικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις.
Ο ρόλος του δικηγόρου και του λογιστή
Σύμφωνα με τη δικογραφία, σε ένα από τα τέσσερα δίκτυα πρωταγωνιστικό ρόλο φέρονται να είχαν ένας δικηγόρος και ένας λογιστής.
Ο δικηγόρος φέρεται να αναζητούσε πρόσωπα που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι εταιρειών, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης.
Από την πλευρά του, ο λογιστής φέρεται να αναλάμβανε τις διαδικασίες σύστασης, καταχώρισης και μεταβολών των εταιρειών στο ΓΕΜΗ, στην ΑΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ, ενώ φέρεται να είχε ενεργό ρόλο και στη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής και τερματικών POS.
Οι συνομιλίες που καταγράφηκαν στη δικογραφία αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία που αξιολογούνται για τη διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας του συγκεκριμένου δικτύου.
Δώδεκα νεκροί εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το εύρημα ότι μεταξύ 80 προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ως φερόμενοι παρένθετοι διαχειριστές ή εταίροι, τα 12 είχαν ήδη αποβιώσει.
Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθούσαν να εκδίδονται παραστατικά στο όνομά τους, παρότι είχαν πεθάνει ακόμη και από το 2023.
Σε άλλες περιπτώσεις, αποβιώσαντες εμφανίζονταν να συμμετέχουν σε εταιρικά σχήματα που είχαν συσταθεί μετά τον θάνατό τους.
Οι αρχές διερευνούν πώς πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες καταχωρίσεις και εάν χρησιμοποιήθηκαν έγγραφα ή εξουσιοδοτήσεις χωρίς νόμιμη ισχύ.
Σερβιτόροι, ταμίες και διανομείς εμφανίζονταν με εκατομμύρια χρέη
Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως διαχειριστές και εταίροι βρίσκονται εργαζόμενοι στην εστίαση και στη νυχτερινή διασκέδαση.
Σερβιτόροι, εργαζόμενοι στην κουζίνα, ταμίες και διανομείς εμφανίζονται να συμμετέχουν σε δεκάδες εταιρείες, με οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργαζομένου σε κέντρα διασκέδασης, ο οποίος απασχολούνταν συνήθως ως ταμίας και εμφανίζεται να συμμετέχει σε 32 εταιρείες με συνολικές οφειλές 18,4 εκατομμυρίων ευρώ.
Αντίστοιχα, εργαζόμενη στη λάντζα καταστήματος, με μηνιαίο εισόδημα μόλις 450 ευρώ, εμφανίζεται να συμμετέχει σε 32 εταιρείες με οφειλές 2,6 εκατομμυρίων ευρώ.
Σε άλλη περίπτωση, διανομέας φαγητού φέρεται να συμμετείχε σε 19 εταιρείες, με συνολικές οφειλές περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ορισμένοι από τους εργαζομένους φέρονται να είχαν υπογράψει έγγραφα έναντι πρόσθετης αμοιβής, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν γνώριζαν την πραγματική έκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εμφανίζονταν στο όνομά τους.
Οι κακουργηματικές διώξεις και η δικαστική συνέχεια
Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, ενώ άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στο κατηγορητήριο δεν εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες ΑΦΜ, εκατοντάδες εταιρικά σχήματα και μεγάλο όγκο ηλεκτρονικών στοιχείων, με τη δικαστική διερεύνηση να καλείται να αποσαφηνίσει τον πραγματικό ρόλο κάθε εμπλεκομένου.
Το μεγάλο ζητούμενο είναι πλέον να διαπιστωθεί ποιοι βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες, ποιοι εμφανίζονταν μόνο στα χαρτιά και ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο ενός δικτύου που, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, άφησε πίσω του χρέη άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ.
Πιτσιλής: «Αργά ή γρήγορα όλοι θα εντοπιστούν» – Αναζητούνται και άλλα πρόσωπα
Σαφές μήνυμα ότι η έρευνα για το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων» δεν έχει ολοκληρωθεί έστειλε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, προαναγγέλλοντας ότι οι Αρχές αναζητούν και άλλα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Μιλώντας το πρωί της Κυριακής (8/11) στην εκπομπή του MEGA, ο κ. Πιτσιλής χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ μεγάλη», διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται ακριβώς για κλασική περίπτωση φοροδιαφυγής, αλλά για μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, συνολικού ύψους 203 εκατομμυρίων ευρώ, κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία.
Όπως αποκάλυψε, περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις βρίσκονταν στο επίκεντρο του κυκλώματος, με παρένθετα πρόσωπα να εναλλάσσονται σε εταιρικές θέσεις, ενώ πίσω από αυτά φέρονται να βρίσκονταν οι πραγματικοί διαχειριστές.
«Από την πλευρά μας ήταν μία πολύμηνη έρευνα με ειδικά αναλυτικά εργαλεία, όπου σαρώσαμε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυτά τα χρέη και προσπαθήσαμε να βρούμε και εντοπίσαμε τις σχέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ εξήγησε ότι η τελική φάση της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, σε συντονισμό με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης, οδηγώντας στις συλλήψεις των εμπλεκομένων.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανσή του ότι η έρευνα συνεχίζεται και ότι υπάρχουν ακόμη πρόσωπα που αναζητούνται.
«Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία αναζητούνται απ’ όσο ξέρω. Το μήνυμα είναι ότι αργά ή γρήγορα όλο το κράτος, ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, άλλες Αρχές, θα βάλουμε στοπ στην παρανομία. Αργά ή γρήγορα όλοι θα εντοπιστούν», υπογράμμισε ο Γιώργος Πιτσιλής.
