Politica 89.8
Tiktoker, παίχτης ριάλιτι και επιχειρηματίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει ένα καλοστημένο δίκτυο εικονικών εταιρειών, προκαλώντας ζημία-μαμούθ που ξεπερνά τα 33 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και του ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το 2018, αναπτύσσοντας ένα πολυεπίπεδο σύστημα απάτης με βασικό εργαλείο εταιρείες «φαντάσματα», οι οποίες δεν είχαν πραγματική οικονομική δραστηριότητα, αλλά χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για την έκδοση εικονικών τιμολογίων και τη δημιουργία πλασματικών συναλλαγών.
Ο μηχανισμός ήταν απλός στη σύλληψη αλλά ιδιαίτερα σύνθετος στην εφαρμογή: τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε ίδρυση εταιρειών στις οποίες τοποθετούσαν ως διαχειριστές «αχυρανθρώπους», αποκρύπτοντας τους πραγματικούς ελεγκτές.
Μέσω αυτών των σχημάτων φέρονται να εξέδιδαν εικονικά παραστατικά για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν ποτέ, δημιουργώντας τεχνητό κύκλο εργασιών και αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και εισφορών.
Παράλληλα, φέρονται να εμφανίζονταν εικονικοί εργαζόμενοι, χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα η ζημία για τον ΕΦΚΑ να ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια ευρώ.
Την ίδια στιγμή, η απώλεια φορολογικών εσόδων για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε τουλάχιστον 11 εκατομμύρια ευρώ. Τα παράνομα κέρδη φέρονται να «ξεπλένονταν» μέσω διαδοχικών συναλλαγών μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών, ώστε να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος ο εντοπισμός της προέλευσής τους.
Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. εκτυλίχθηκε σε πολλαπλά σημεία της χώρας, με ταυτόχρονες εφόδους σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και λογιστικά γραφεία. Συνολικά, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 40 άτομα, εκ των οποίων έχουν ήδη συλληφθεί 22. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται λογιστές, επιχειρηματίες, αλλά και πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «μπροστινοί», διευκολύνοντας τη λειτουργία του κυκλώματος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η εμπλοκή προσώπων με δημόσια παρουσία, καθώς μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται γνωστός από τη δραστηριότητά του στο TikTok και συμμετοχή σε ριάλιτι επιβίωσης, πρώην συμμετέχων σε τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής, καθώς και ο επιχειρηματίας στον χώρο των υπηρεσιών μασάζ.
Κατά τις Αρχές, τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να είχαν ρόλο είτε στη διαχείριση εταιρειών είτε στη διακίνηση χρημάτων και εικονικών παραστατικών.
Την ίδια ώρα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τα αρχικά δύο γνωστών προσώπων από τον χώρο της τηλεόρασης και του μόντελινγκ, χωρίς ωστόσο να έχουν συλληφθεί.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εταιρείες με τις οποίες συνδέονταν είχαν διακόψει τη λειτουργία τους πριν από την αστυνομική επιχείρηση, στοιχείο που εξετάζεται ως προς τη νομική του διάσταση.
Καθοριστικός φαίνεται να ήταν ο ρόλος λογιστών και φοροτεχνικών, οι οποίοι φέρονται να παρείχαν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη σύσταση των εταιρειών, τη διαχείριση των φορολογικών δηλώσεων και τη δημιουργία μιας επίπλαστης εικόνας νομιμότητας.
Παράλληλα, οι «αχυράνθρωποι» φέρονται να λειτουργούσαν ως κρίκοι συγκάλυψης, αναλαμβάνοντας τυπικά τη διαχείριση εταιρειών χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, τραπεζικών συναλλαγών και κατασχεθέντων εγγράφων να αναμένεται να αποκαλύψει το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος, αλλά και τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων.
Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, τόσο λόγω του ύψους της ζημίας όσο και λόγω της οργάνωσης και της διάρκειας της παράνομης δραστηριότητας, με τις εξελίξεις να αναμένονται ραγδαίες το επόμενο διάστημα.
