Politica 89.8
Το “χρυσό” κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς έστησαν τη μεγαλύτερη αγροτική απάτη και ξέπλεναν εκατομμύρια σε στοίχημα, Fendi και Ντουμπάι
Από τα ψεύτικα βοσκοτόπια στις αγορές πολυτελείας — πώς τα μέλη της οργάνωσης μοίραζαν και «νομιμοποιούσαν» εκατομμύρια ευρώ μέσα από στοιχηματικές εταιρείες και τράπεζες.
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Μια απάτη δίχως προηγούμενο ξεδιπλώνεται μέσα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ: δεκάδες άτομα, ανάμεσά τους υπάλληλοι, λογιστές και «μαϊμού» αγρότες, έστησαν ένα καλοδουλεμένο δίκτυο ψευδών δηλώσεων, αποσπώντας εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.
Όμως το πραγματικό “μεγάλο κόλπο” δεν ήταν μόνο οι ψεύτικες δηλώσεις — ήταν το πώς κατάφερναν να ξεπλένουν τα κλεμμένα. Στοιχηματικές εταιρείες, τραπεζικές καταθέσεις, ακριβά ταξίδια και τσάντες Gucci ήταν το προκάλυμμα μιας σύγχρονης φάμπρικας μαύρου χρήματος που λειτουργούσε με χειρουργική ακρίβεια.
Το “στήσιμο” της απάτης
Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ένας 38χρονος με ρόλο-κλειδί, είχε αναλάβει τον εντοπισμό «αδέσποτων» αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων ανά την Ελλάδα — εκτάσεις δηλαδή που δεν δηλώνονταν από κανέναν.
Με τη βοήθεια εσωτερικών πληροφοριών και συνεργατών, δήλωνε ψευδώς τις εκτάσεις αυτές ως δικές του ή ως μισθωμένες, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι παράνομες ενισχύσεις έμπαιναν στους λογαριασμούς του και από εκεί άρχιζε το πραγματικό «πλυντήριο».
Το “πλυντήριο” μέσω στοιχηματικών εταιρειών
Σύμφωνα με τη δικογραφία, το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων χρημάτων νομιμοποιούνταν μέσω στοιχηματικών εταιρειών.
Μόνο για τον 38χρονο, εντοπίστηκαν:
- Πιστώσεις 3.495.887,65 ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες
- Χρεώσεις 3.117.153,76 ευρώ προς αυτές
Το κόλπο ήταν απλό: έβαζε τα χρήματα στους στοιχηματικούς λογαριασμούς, έκανε εικονικά στοιχήματα και μετά τα «καθάριζε» ως δήθεν κέρδη. Έτσι, το μαύρο χρήμα αποκτούσε «νόμιμη» προέλευση.
Οι καταθέσεις – σπάσιμο ποσών και ίχνη κάλυψης
Ο ίδιος πραγματοποιούσε εκατοντάδες μικρές καταθέσεις μετρητών, μια κλασική μέθοδο για να αποφύγει τον εντοπισμό.
- 203 καταθέσεις σε ΑΤΜ, ποσών από 150 έως 2.800 ευρώ (σύνολο 229.930 €)
- 408 καταθέσεις από 50 έως 10.000 ευρώ (σύνολο 878.360 €)
Αφού κατατίθεντο, τα ποσά μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς ή πάλι προς τις στοιχηματικές πλατφόρμες.
Η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος κάνει λόγο για «διαρκή κίνηση χρημάτων χωρίς οικονομική λογική», δείγμα ξεπλύματος.
Τα λάφυρα της χλιδής
Με τα παράνομα κέρδη, ο 38χρονος ζούσε μια ζωή προκλητικής ευμάρειας:
Ταξίδια σε ΗΠΑ, Κωνσταντινούπολη, Ντουμπάι, διαμονές στο Sani Resort στη Χαλκιδική, και αγορές από Fendi, Prada, Gucci.
Η ζωή του έμοιαζε με success story, μόνο που το κεφάλαιο χρηματοδοτούνταν από επιδοτήσεις για… βοσκοτόπια που δεν υπήρχαν.
Η «παρέα» του αρχηγού
Ο 68χρονος «μεταφορέας»
Έπαιζε τον ρόλο του ενδιάμεσου. Λάμβανε ποσά από τα μέλη και τα διοχέτευε σε λογαριασμούς του 38χρονου, χρησιμοποιώντας και τους δικούς του λογαριασμούς για μεταφορές.
Από τις κινήσεις του προκύπτει ενεργή συμμετοχή στο ξέπλυμα.
Ο 36χρονος υπάλληλος του Κ.Υ.Δ.
Εργαζόταν σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων και καταχώριζε ψεύτικες αιτήσεις Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), χρησιμοποιώντας IP διευθύνσεις δικές του και συγγενών του.
Ήταν εκείνος που έδινε “νόμιμη” υπόσταση στις εικονικές δηλώσεις, ενώ διακινούσε και χρήματα μεταξύ των μελών και των «αρχηγών».
Ο 54χρονος λογιστής
Οικονομικός σύμβουλος και «εγκέφαλος» στα χαρτιά.
Εμφανιζόταν στις δηλώσεις των μελών, χρησιμοποιώντας στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις που επαναλαμβάνονταν ύποπτα.
Μετέφερε ποσά σε άτομα που εμφανίζονταν ψευδώς ως ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων και είχε λάβει ο ίδιος χρήματα από αρχηγικό μέλος.
Οι «οπεκεπιστές» της σπείρας
Περίπου 11 άτομα αποτέλεσαν τον βασικό κορμό. Εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές των ψεύτικων αγροτεμαχίων, είχαν τροποποιήσει την περιουσιακή τους κατάσταση και εισέπρατταν παράνομα επιδοτήσεις.
Είχαν συνεχή τραπεζική δραστηριότητα με τα αρχηγικά μέλη, που έδειχνε τη ροή των χρημάτων.
Ακόμη 26 άτομα, τα «λοιπά μέλη», υπέβαλλαν Ε.Α.Ε. με ψευδή στοιχεία κατοχής γης ή ζωικού κεφαλαίου, έχοντας μοναδικό στόχο την είσπραξη χρημάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όλοι συνδέονταν τραπεζικά με τα αρχηγικά μέλη — αποδεικνύοντας ένα πλήρες δίκτυο, όπου κάθε κρίκος εξυπηρετούσε τον επόμενο.
Πίσω από τους αριθμούς, τα ποσά και τις μάρκες πολυτελείας, αποκαλύπτεται ένα οργανωμένο σχέδιο εκμετάλλευσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για τον πραγματικό αγροτικό κόσμο.
Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλώς οικονομικό έγκλημα· είναι μια καθαρή απόδειξη για το πώς η απληστία μετατρέπει τη γραφειοκρατία σε εργαλείο πλουτισμού, την ίδια ώρα που οι πραγματικοί αγρότες παλεύουν για την επιβίωσή τους.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η ΔΑΟΕ σε όλη τη χώρα εξακολουθεί να ερευνά στοιχεία για εγκληματικές οργανώσεις που δρουν τα τελευταία χρόνια και εντός των ημερών αναμένονται νέες στοχευμένες επιχειρήσεις και συλλήψεις ατόμων που όπως λένε… «Είχαν αγοράσει πολλά σύννεφα ώστε να πέφτουν κατά καιρούς»
