Στόχος των αρχών είναι η πλήρης «χαρτογράφηση» των κινήσεων του μαύρου χρήματος.
Ρεπορτάζ: Νίκος Τσιλιπουνιδάκης
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τόσο οι εγχώριες όσο και οι διεθνείς συναλλαγές των εμπλεκομένων, ενώ δεν αποκλείεται να ζητηθεί συνεργασία με αρμόδιες αρχές στο εξωτερικό, ώστε να εντοπιστούν πλήρως οι οικονομικές διαδρομές της οργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από εισαγγελικές πηγές, στην υπόθεση έχουν εμπλακεί η Οικονομική Αστυνομία, η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και η ΑΑΔΕ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πλήρης οικονομικός έλεγχος όλων των εμπλεκομένων.
Οι έλεγχοι επεκτείνονται σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων τους, από τη διακίνηση ναρκωτικών έως ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και αμοιβές. Η δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων θεωρείται κρίσιμο μέτρο, που ενδέχεται να ανατρέψει την οικονομική βάση της οργάνωσης.
Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών θα διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές, ώστε να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας και, εφόσον προκύψουν νέες ενδείξεις για αξιόποινες πράξεις, να διευρυνθεί ο κύκλος των αδικημάτων και των ατόμων υπό έλεγχο. Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν τη σοβαρότητα της υπόθεσης, ενώ η συνεργασία πολλών ελεγκτικών και διωκτικών φορέων υποδηλώνει την έκταση των παράνομων δραστηριοτήτων της Κρητικής Κόζα Νόστρα. Οι επόμενες μέρες αναμένονται κρίσιμες, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση των εμπλεκομένων και να προχωρούν σε περαιτέρω μέτρα όπου χρειαστεί.
Politica 89.8
