Politica 89.8
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακίνητα, στοιχηματικοί λογαριασμοί και τραπεζική θυρίδα στο μικροσκόπιο – Δέσμευση περιουσιών για το κύκλωμα με έδρα την Κρήτη
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Οι επισκέψεις στη θυρίδα πρόδωσαν τις κινήσεις τους!
Σημαντικά και ιδιαιτέρως επιβαρυντικά ευρήματα για τους δύο φερόμενους ως ηγετικά στελέχη κυκλώματος που αποσπούσε παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με έδρα την Κρήτη, έφερε στο φως η έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν ήδη προφυλακιστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της Αρχής εντόπισαν εκτεταμένη διακίνηση χρημάτων που φέρονται να προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα αγορές αγροτεμαχίων, ανέγερση κατοικιών υψηλών προδιαγραφών – οι οποίες αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση – αλλά και επενδύσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε ηλεκτρονικές στοιχηματικές εταιρείες.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποφασίστηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τόσο των φυσικών αυτουργών όσο και στενών συγγενικών τους προσώπων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται ως συνεργοί.
Τα πορίσματα της έρευνας διαβιβάστηκαν ήδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να ενσωματωθούν στην υφιστάμενη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και λογιστή, οι οποίοι φέρονται να διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα.
Στοιχηματικοί λογαριασμοί και «ξέπλυμα» χρημάτων
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο εύρημα που αφορά τον κατηγορούμενο λογιστή, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να τοποθέτησε περισσότερα από 700.000 ευρώ σε ηλεκτρονικό στοιχηματικό λογαριασμό, επιχειρώντας – κατά την εκτίμηση της Αρχής – τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων μέσω τυχερών παιγνίων.
Συνολικά, από την έρευνα προέκυψε ότι 764.419 ευρώ διοχετεύθηκαν σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, χρονικό σημείο κατά το οποίο αποκαλύφθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κοινός τραπεζικός λογαριασμός και αναλήψεις μετρητών
Παράλληλα, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να διατηρούσαν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο, κατά το διάστημα από 4/1/2019 έως 9/12/2025, πιστώθηκαν:
- 328.917 ευρώ με αιτιολογία πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- 257.737 ευρώ με αιτιολογία αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ
Τα ποσά αυτά, σύμφωνα με τα ευρήματα, αναλήφθηκαν σε μεγάλο βαθμό άμεσα και κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος τους κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές προς τρίτους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Ακίνητα χωρίς δηλωμένες δαπάνες
Στο μικροσκόπιο τέθηκαν και ακίνητα που συνδέονται με εταιρεία βραχυχρόνιας μίσθωσης, την οποία φέρεται να διατηρούσε ο κατηγορούμενος λογιστής μαζί με συγγενικά του πρόσωπα. Τα ακίνητα, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις, εμφανίζονται να έχουν κατασκευαστεί το 2023.
Ωστόσο, από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να δικαιολογεί την ανέγερση κατοικιών – μάλιστα με πισίνα – γεγονός που, κατά την Αρχή, ενισχύει τις υπόνοιες ότι η χρηματοδότησή τους προήλθε από εγκληματικό προϊόν.
Τραπεζική θυρίδα και «ύποπτη» επισκεψιμότητα
Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η συχνή επισκεψιμότητα συγγενικού προσώπου κατηγορούμενου σε τραπεζική θυρίδα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, από τον Νοέμβριο του 2024 έως και τον Νοέμβριο του 2025, η μισθώτρια της θυρίδας την επισκέφθηκε συνολικά δώδεκα φορές, γεγονός που – σύμφωνα με την Αρχή – δημιουργεί σοβαρές ενδείξεις ότι σε αυτήν ενδέχεται να έχει αποθηκευτεί μέρος του εγκληματικού προϊόντος.
Τέλος, σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του κατηγορούμενου λογιστή φέρεται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών, συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, οι οποίες δεν συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα της ατομικής του επιχείρησης παροχής λογιστικών υπηρεσιών.
Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις δικαστικές και ευρωπαϊκές αρχές να εξετάζουν το εύρος του κυκλώματος και τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.
