Politica 89.8
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Στοχευμένη έρευνα της ΔΑΟΕ σε ΚΥΔ και λογιστές σε Ρέθυμνο και Μεσσαρά
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Στοχευμένη επιχείρηση σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και σε συγκεκριμένους λογιστές πραγματοποίησαν οι διωκτικές αρχές στην Κρήτη, στο πλαίσιο της διερεύνησης υποθέσεων που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τις ενέργειες αυτές δεν προέκυψαν συλλήψεις, ωστόσο έχει συγκεντρωθεί σημαντικό αποδεικτικό υλικό, το οποίο θα αξιολογηθεί και θα αξιοποιηθεί αναλόγως στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση σε συγκεκριμένα πρόσωπα τόσο στη Μεσσαρά όσο και στο Ρέθυμνο, όπου επικεντρώνεται η έρευνα.
Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από στελέχη της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και της Υποδιεύθυνσης Κρήτης, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε τρία ΚΥΔ των δύο περιοχών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών συγκεντρώθηκαν έγγραφα, φάκελοι δηλώσεων και ψηφιακά αρχεία, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για τη διασταύρωση στοιχείων και τη χαρτογράφηση πιθανών παρατυπιών.
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και δύο λογιστές, οι οποίοι εξετάζονται ως προς τον ρόλο τους σε υποθέσεις δηλώσεων και επιδοτήσεων. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε ευρύτερη και πολυεπίπεδη διαδικασία ελέγχων που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες.
Μέρος της έρευνας συνδέεται με ήδη σχηματισμένες δικογραφίες, ενώ άλλες πτυχές εξετάζονται κατόπιν συγκεκριμένων εισαγγελικών παραγγελιών, στο πλαίσιο της κεντρικής διερεύνησης που διενεργεί η ΔΑΟΕ. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν σε συστηματική διασταύρωση δεδομένων και αξιολόγηση των ευρημάτων, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια το εύρος της υπόθεσης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένονται το επόμενο διάστημα, καθώς το υλικό που έχει συλλεγεί βρίσκεται ήδη στο στάδιο της επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
