Politica 89.8
«Σεισμός» στη Γερμανία: Το σκάνδαλο της Deutsche Bank και η εμπλοκή Αμπράμοβιτς
Εισαγγελική έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ξεκίνησε η εισαγγελία της Φρανκφούρτης, βυθίζοντας την κορυφαία γερμανική τράπεζα στη δίνη ενός ακόμη σκανδάλου. H Deutshe Bank ερευνάται για «ξέπλυμα χρήματος» προς όφελος του Ρομάν Αμπράμοβιτς, του Ρώσου δισεκατομμυριούχου, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, τελεί υπό κυρώσεις της ΕΕ.
H έρευνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Süddeutsche Zeitung, δεν αφορά την περίοδο μετά τις κυρώσεις, αλλά το χρονικό διάστημα 2013 – 2018. Εκπρόσωπος της Deutsche Bank επιβεβαίωσε τη διενέργεια των ερευνών, αλλά δεν θέλησε να σχολιάσει περαιτέρω και αρκέστηκε να δηλώσει πως η διοίκηση «συνεργάζεται με τις αρχές». Η μετοχή της τράπεζας υποχώρησε κατά περίπου 3% μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.
Αξίζει δε να σημειωθεί πως η έφοδος των γερμανικών αρχών στα κεντρικά γραφεία της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας στη Φρανκφούρτη και στο υποκατάστημά της στο Βερολίνο, την Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν από τη πριν από τη συνέντευξη Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα, στην οποία ο διευθύνων σύμβουλος Κρίστιαν Ζέβινγκ αναμένεται να παρουσιάσει τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων πολλών ετών.
Γερμανικό «πλυντήριο» για τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο
Σύμφωνα με τις πληροφορίες γερμανικών ΜΜΕ, η υπόθεση αφορά πιθανές παραλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με πρωταγωνιστή τον Ρομάν Αμπράμοβιτς. Συγκεκριμένα η Deutsche Bank φέρεται να υπέβαλε με καθυστέρηση προς τις αρχές μία ή περισσότερες αναφορές ύποπτων συναλλαγών από εταιρείες του ολιγάρχη.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αναφέρουν άμεσα τις ύποπτες πληρωμές στις αρμόδιες αρχές, διαφορετικά αντιμετωπίζουν υψηλά πρόστιμα. Στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται να πρόκειται τόσο για πληρωμές που έφτασαν στη Deutsche Bank μέσω ρωσικής τράπεζας-ανταποκρίτριας, όσο και για παλαιότερη επιχειρηματική σχέση με εταιρείες που συνδέονται άμεσα με τον Αμπράμοβιτς.
Στο παρελθόν, η Deutsche Bank διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρείες, οι οποίες έχουν θεωρηθεί ως ύποπτες ότι χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το υπόβαθρο των επιχειρηματικών σχέσεων, τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Deutsche Bank και τον όγκο τους, καθώς και για τις ίδιες τις εταιρείες, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Έρευνες και κατά του Αμπράμοβιτς
Σημειώνεται πως η Γενική Εισαγγελία της Φρανκφούρτης διεξάγει εδώ και καιρό έρευνα και κατά του ίδιου του Αμπράμοβιτς. Το 2025 η εισαγγελία είχε επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνα σε βάρος του για υποψία παράβασης του νόμου περί εξωτερικού εμπορίου. Όπως ανέφερε εκ νέου η Γενική Εισαγγελία, η σχετική διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τη λίστα κυρώσεων της ΕΕ, ο Αμπράμοβιτς διασφάλισε την περιουσία του και χάρη στις στενές του σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο και, μετά την επιβολή κυρώσεων, υποχρεώθηκε να διαθέσει προς πώληση τις μετοχές του στον λονδρέζικο ποδοσφαιρικό σύλλογο FC Chelsea.
Σύμφωνα με έκθεση της πλατφόρμας OCCRP, και οι αρχές στο Τζέρσεϊ διερευνούν τον ολιγάρχη για υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο δικηγόρος του σε θέματα ΜΜΕ δήλωσε, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ότι ο πελάτης του δεν έχει γνώση ερευνών από γερμανικές αρχές για το συγκεκριμένο ζήτημα. «Ο κ. Αμπράμοβιτς έχει ενεργήσει πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία. Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ψευδής και βλάπτει τη φήμη του», ανέφερε.
«Σεσημασμένη» η Deutsche Bank – Επανειλημμένα τα πρόστιμα
Υπενθυμίζεται πως η Deutsche Bank τα τελευταία χρόνια έχει κληθεί επανειλημμένα να πληρώσει πρόστιμα λόγω καθυστερημένων αναφορών ύποπτων συναλλαγών. Όπως επισημαίνει η Süddeutsche Zeitung, τα προβλήματα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος ήταν κατά διαστήματα τόσο σοβαρά, ώστε η χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή BaFin διόρισε, από το 2018 έως τα τέλη του 2024, ειδικό επιτηρητή για τον έλεγχο της προόδου της τράπεζας.
Η πιο πρόσφατη γνωστή υπόθεση αφορά πρόστιμο ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για συναλλαγές που συνδέονταν με θείο του Σύρου ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ, στις οποίες η Deutsche Bank είχε ρόλο διαμεσολαβητικής τράπεζας. Το ίδρυμα αποδέχθηκε το πρόστιμο, παρότι υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος συγγενής δεν υπήρξε ποτέ πελάτης της.
