Politica 89.8
Υπόθεση «Χωριάτικο»: Από το trafficking στα χρέη των 95,5 εκατ. ευρώ – Οι 340 εταιρείες και η συνομιλία για το Ντουμπάι
Η καταγγελία για την εκμετάλλευση γυναικών οδήγησε τις Αρχές σε έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό οικονομικής απάτης – Τα «κραγιονάκια» σε επτά δημόσιους υπαλλήλους, οι 520 τραπεζικοί λογαριασμοί και η τηλεφωνική συνομιλία του 57χρονου επιχειρηματία, παρά τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Μια καταγγελία για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών αποτέλεσε την αφετηρία μιας έρευνας που αποκάλυψε, σύμφωνα με τη δικογραφία, έναν ευρύτερο μηχανισμό οικονομικής απάτης. Στην υπόθεση «Χωριάτικο», οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητώντας στοιχεία για τη στρατολόγηση αλλοδαπών γυναικών και κατέληξαν να ερευνούν περισσότερες από 340 εταιρείες, τουλάχιστον 520 τραπεζικούς λογαριασμούς και οφειλές που, μαζί με προσαυξήσεις και πρόστιμα, ξεπερνούν τα 95,5 εκατομμύρια ευρώ.
Στο επίκεντρο βρίσκεται και μια τηλεφωνική συνομιλία του Απριλίου 2026, στην οποία ο 57χρονος επιχειρηματίας φέρεται να δηλώνει ότι βρίσκεται στην Αλβανία και να αναφέρεται σε επικείμενα ταξίδια στο Ντουμπάι, στις ΗΠΑ, στη Γαλλία και στην Αυστρία, παρότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από τον Οκτώβριο του 2025 είχε τεθεί σε ισχύ περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνονται 55 γυναίκες μεταξύ των κατηγορουμένων, ενώ ερευνώνται οι επαφές μελών του κυκλώματος με επτά στελέχη δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων ο ΕΦΚΑ, οι ΔΟΥ και η Επιθεώρηση Εργασίας. Στις συνομιλίες φέρονται να γίνονται αναφορές σε δώρα που αποκαλούνται «κραγιονάκια», με την αξία τους να συνδέεται, σύμφωνα με την έρευνα, με τις εξυπηρετήσεις που επιδιώκονταν.
Η συνομιλία για την Αλβανία και τα ταξίδια στο εξωτερικό
«Θα πάω Ντουμπάι, Αμερική, Γαλλία». Η συγκεκριμένη αναφορά βρίσκεται στο επίκεντρο της αξιολόγησης τηλεφωνικής συνομιλίας του Απριλίου 2026, στην οποία ο επιχειρηματίας φέρεται να συζητά με συνεργάτη του για την παρουσία του στην Αλβανία και την επικοινωνία μέσω του κινητού του τηλεφώνου.
Όταν ο συνομιλητής του τον ρωτά σε ποια χώρα βρίσκεται, εκείνος απαντά ότι είναι στην Αλβανία. Στη συνέχεια αναφέρεται σε ταξίδια που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει, ενώ δηλώνει ότι θα χρειαστεί περίπου δέκα ημέρες μέχρι να επιστρέψει.
Σύμφωνα με τον διάλογο που περιλαμβάνεται στα στοιχεία της έρευνας, η συνομιλία εξελίσσεται ως εξής:
Επιχειρηματίας: «Το τηλέφωνό μου δεν έχει ίντερνετ. Και δεν μπορώ να κάνω… Τι γίνεται, δεν ξέρω. Μου έχει τελειώσει».
Κ.: «Πού είστε; Πού; Ποια χώρα;»
Επιχειρηματίας: «Αλβανία. Τι σημασία έχει;»
Κ.: «Εεε, νομίζω έχετε την εκτός… Εντάξει, θα πάρω τηλέφωνο. Και θα με ρωτήσουνε».
Επιχειρηματίας: «Ναι, γιατί εγώ μετά θα πάω Ντουμπάι. Θα πάω Αμερική. Θα πάω Γαλλία».
Κ.: «Ωωω, τι έγινε;»
Επιχειρηματίας: «Θα πάω Αυστρία».
Κ.: «Θα πάρω τώρα την…»
Επιχειρηματίας: «Ναι, για κοίταξέ το, γιατί δεν έχει… Και να μου βάλουν απεριόριστα, γιατί εγώ θα κάνω δέκα μέρες να γυρίσω».
Η σημασία της συνομιλίας συνδέεται με τον περιοριστικό όρο που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε επιβληθεί στον επιχειρηματία από τον Οκτώβριο του 2025. Οι Αρχές εξετάζουν τις αναφορές του για την παρουσία του στο εξωτερικό και τα ταξίδια που περιγράφει, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία για τις μετακινήσεις του.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η αξιολόγηση των επικοινωνιών οδήγησε και σε στοιχεία που φέρονται να καταγράφουν την παρουσία του στην Αμφιλοχία, ως ενδιάμεσο σταθμό της διαδρομής του. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η μετάβασή του στην Αλβανία έγινε οδικώς, μέσω Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.
Η καταγγελία που αποκάλυψε το οικονομικό δίκτυο
Η έρευνα ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου 2026, όταν περιήλθε στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. καταγγελία για κύκλωμα που φέρεται να στρατολογούσε αλλοδαπές γυναίκες με υποσχέσεις εργασίας ως χορεύτριες. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι γυναίκες εξωθούνταν στη συνέχεια στην πορνεία σε νυχτερινά καταστήματα, ενώ τα έσοδά τους παρακρατούνταν για την αποπληρωμή δήθεν χρέους για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
Με εισαγγελική παραγγελία ενεργοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές πράξεις, μεταξύ των οποίων άρσεις απορρήτου επικοινωνιών με 19 διαδοχικά βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, συγκαλυμμένη έρευνα και φυσική και τεχνική επιτήρηση.
Η παρακολούθηση των επικοινωνιών και η συλλογή στοιχείων δεν περιορίστηκαν στις καταγγελλόμενες πράξεις σε βάρος των γυναικών. Η έρευνα επεκτάθηκε στη λειτουργία των επιχειρήσεων, στις οικονομικές συναλλαγές και στις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονταν να τις διαχειρίζονται.
Σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και την ΑΑΔΕ, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ενός εκτεταμένου μηχανισμού οικονομικών παραβάσεων, με δραστηριότητα που φέρεται να ξεκινά τουλάχιστον από το 2016. Στη δικογραφία συσχετίστηκαν ακόμη τρεις υποθέσεις της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου και μία του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.
Οι 340 εταιρείες και η μέθοδος των «αχυρανθρώπων»
Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποιούσε περισσότερες από 340 αλληλοσυνδεόμενες εταιρείες διαφορετικών νομικών μορφών, μέσω των οποίων λειτουργούσαν επιχειρήσεις με υψηλή εμπορική κίνηση, από αρτοποιεία και εστιατόρια μέχρι beach bars και νυχτερινά κέντρα.
Το μοντέλο που εξετάζουν οι Αρχές βασιζόταν στη διαδοχική αλλαγή των εταιρειών που εμφανίζονταν ως υπεύθυνες για την εκμετάλλευση των καταστημάτων, χωρίς να μεταβάλλεται ουσιαστικά η καθημερινή λειτουργία τους.
Τα ακίνητα φέρονται να μισθώνονταν αρχικά από πρόσωπο που αποδίδεται στον ηγετικό πυρήνα ή από άλλη εταιρεία του δικτύου και στη συνέχεια να υπεκμισθώνονταν στην επιχείρηση που λειτουργούσε το κατάστημα. Ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές εμφανίζονταν, κατά την έρευνα, πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Οι εταιρείες φέρονται να άφηναν απλήρωτους φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, επιστρεπτέες προκαταβολές και μισθώματα για την εκμετάλλευση αιγιαλού και παραλιών. Όταν οι οφειλές διογκώνονταν και επίκεινταν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, η εταιρεία εγκαταλειπόταν ή οδηγούνταν σε λύση και εκκαθάριση.
Τη θέση της αναλάμβανε νέα εταιρεία, με διαφορετικό διαχειριστή, αλλά με το ίδιο κατάστημα, την ίδια εμπορική ταυτότητα, τον ίδιο εξοπλισμό, τους ίδιους προμηθευτές και το ίδιο προσωπικό.
Οφειλές 95,5 εκατ. ευρώ και πρόσθετα ευρήματα φοροδιαφυγής
Η έκταση του μηχανισμού αποτυπώνεται στα οικονομικά στοιχεία της δικογραφίας. Η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή, χωρίς προσαυξήσεις, υπολογίζεται σε 76.960.295,42 ευρώ. Από αυτά, 38.177.451,83 ευρώ αφορούν οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο και 38.782.843,59 ευρώ μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ.
Με την προσθήκη προσαυξήσεων και προστίμων, οι συνολικές απαιτήσεις ανέρχονται σε 95.557.335,09 ευρώ, εκ των οποίων 45.274.701,40 ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 50.282.633,69 ευρώ προς τον e-ΕΦΚΑ.
Παράλληλα, δειγματοληπτικοί έλεγχοι της ΔΑΟΕ σε επιχειρήσεις της Αττικής, της Μυκόνου και της Ρόδου, για την περίοδο 2020–2025, ανέδειξαν ενδείξεις απόκρυψης καθαρών κερδών ύψους 30.519.402,73 ευρώ και μη απόδοσης φορολογητέων εκροών ύψους 43.295.172,62 ευρώ.
Στο οικονομικό σκέλος περιλαμβάνεται και έρευνα για πιθανή απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, σχετικά με επιχορήγηση 684.517,80 ευρώ για επένδυση συνολικού ύψους 1,24 εκατ. ευρώ σε εταιρεία στη Λάρισα.
Για την ανασύνθεση των οικονομικών διαδρομών εξετάστηκαν τουλάχιστον 520 τραπεζικοί λογαριασμοί, που ανήκαν σε περισσότερα από 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Τα «κραγιονάκια» και οι επτά δημόσιοι υπάλληλοι
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι επαφές μελών του κυκλώματος με επτά στελέχη δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων ο ΕΦΚΑ, οι ΔΟΥ και η Επιθεώρηση Εργασίας.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις σχετικές συνομιλίες γίνεται αναφορά σε δώρα που αποκαλούνται «κραγιονάκια», με την αξία τους να φέρεται να αντιστοιχεί στο είδος της εξυπηρέτησης που επιδιωκόταν. Οι Αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο των επικοινωνιών και τον ρόλο των συγκεκριμένων προσώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παράνομες συναλλαγές ή παρεμβάσεις.
Το συγκεκριμένο σκέλος εξετάζεται παράλληλα με την οικονομική δραστηριότητα των εταιρειών, τις οφειλές και τις συναλλαγές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Οι 55 γυναίκες και τα ανοιχτά ερωτήματα της έρευνας
Συνολικά 55 γυναίκες περιλαμβάνονται στους κατηγορουμένους της υπόθεσης, η οποία ξεκίνησε από καταγγελία για πιθανή εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.
Η έρευνα έχει πλέον επεκταθεί στις εταιρικές διαδοχές, στις οφειλές προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ, στις τραπεζικές συναλλαγές και στις επαφές με δημόσιους υπαλλήλους. Παράλληλα, η τηλεφωνική συνομιλία για την Αλβανία και τα ταξίδια στο εξωτερικό αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που αξιολογείται στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης.
Οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τους πραγματικούς ρόλους των εμπλεκομένων, τις διαδρομές του χρήματος και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα επιμέρους σκέλη της υπόθεσης. Η ποινική ευθύνη των κατηγορουμένων θα κριθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
