Politica 89.8
Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκης: Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και η Κρήτη – Το κόλπο με τις πειραγμένες ταμειακές μηχανές σε συναυλίες και live εμφανίσεις
Ερευνούν συγκεκριμένα event στο νησί – Καλλιτέχνες που φέρονται να είχαν στενές επαγγελματικές σχέσεις με πρόσωπα του κυκλώματος και συναυλίες με ταμειακές μηχανές που έρχονταν από Θεσσαλονίκη και Αθήνα στο στόχαστρο των αρχών.
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Πειραγμένες ταμειακές μηχανές, συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών και εισπράξεις που φέρονται να περνούσαν μέσα από μηχανισμούς διαφορετικούς από εκείνους των επιχειρήσεων που διοργάνωναν τις εκδηλώσεις. Ένα παλιό, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό, όπως φαίνεται, κόλπο φοροδιαφυγής βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την Κρήτη να μπαίνει στο κάδρο της μεγάλης υπόθεσης που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Politica.gr, οι ερευνητές της ΑΑΔΕ ξεσκονίζουν τηλεφωνικές επικοινωνίες και επαφές επιχειρηματιών στην Κρήτη, αναζητώντας ενδεχόμενες διασυνδέσεις με πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το πολυπλόκαμο δίκτυο φορολογικής απάτης. Ανάμεσα στα στοιχεία που εξετάζονται είναι και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να οργανώνονταν μουσικές εκδηλώσεις και live εμφανίσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Το κόλπο με τις ταμειακές μηχανές από Θεσσαλονίκη και Αθήνα
Η μέθοδος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν συγκεκριμένη. Επιχειρηματίες που διατηρούσαν στενές επαγγελματικές σχέσεις με καλλιτέχνες αναλάμβαναν ή συμμετείχαν στη διοργάνωση συναυλιών και μουσικών εμφανίσεων σε καταστήματα ανά την Ελλάδα. Στη συνέχεια, προσέγγιζαν τους τοπικούς επιχειρηματίες και τους πρότειναν να πραγματοποιήσουν τις εκδηλώσεις με τη χρήση ταμειακών μηχανών που θα έφερναν οι ίδιοι από τη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα.
Με απλά λόγια, η επιχείρηση που φιλοξενούσε τη συναυλία δεν θα χρησιμοποιούσε απαραίτητα τις δικές της ταμειακές μηχανές για τις εισπράξεις από την είσοδο του κοινού. Αντίθετα, στη διαδικασία φέρονται να εμπλέκονταν μηχανισμοί άλλων επιχειρήσεων, οι οποίοι μεταφέρονταν ειδικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Έτσι, οι εισπράξεις από τα εισιτήρια και την είσοδο των θεατών μπορούσαν να καταγράφονται μέσω διαφορετικού επιχειρηματικού ΑΦΜ από εκείνο της επιχείρησης που πραγματικά διοργάνωνε ή φιλοξενούσε το live. Η συγκεκριμένη πρακτική εξετάζεται ως πιθανός μηχανισμός απόκρυψης ή αλλοίωσης της πραγματικής φορολογικής εικόνας των εκδηλώσεων.
Το δέλεαρ για τους τοπικούς επιχειρηματίες ήταν μεγάλο. Η δυνατότητα να φέρουν στα μαγαζιά τους γνωστά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, να προσελκύσουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες θαμώνες και να γεμίσουν τους χώρους τους, κυρίως με νεολαία, αποτελούσε μια ιδιαίτερα ελκυστική προοπτική.
Επιχειρηματίες στην Κρήτη δέχθηκαν προτάσεις, αλλά είπαν «όχι»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη πρακτική βρήκε πρόσφορο έδαφος να εφαρμοστεί και στην Κρήτη. Επιχειρηματίες του νησιού φέρονται να δέχθηκαν προσεγγίσεις από πρόσωπα που τους πρότειναν να διοργανώσουν συναυλίες και live εμφανίσεις γνωστών καλλιτεχνών, με έναν όμως ιδιαίτερο όρο: οι εισπράξεις από την εκδήλωση να περνούν μέσα από ταμειακές μηχανές που θα μεταφέρονταν από τη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα.
Υπήρχαν όμως επιχειρηματίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, που δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να συζητήσουν μια τέτοια πρόταση. Αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της πρακτικής και τις πιθανές φορολογικές και νομικές συνέπειες, αρνήθηκαν εξαρχής οποιαδήποτε εμπλοκή, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επρόκειτο να δεχθούν τη χρήση ταμειακών μηχανών που δεν ανήκαν στη δική τους επιχείρηση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η άρνηση αυτή φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες μουσικές εκδηλώσεις, καθώς η συνεργασία προϋπέθετε την αποδοχή του συγκεκριμένου τρόπου διαχείρισης των εισπράξεων. Έγιναν όμως σε άλλες επιχειρήσεις και με μεγάλα ονόματα του πενταγράμμου.
Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς δείχνει ότι οι προσεγγίσεις δεν περιορίστηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά φέρονται να επεκτάθηκαν και στην Κρήτη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους επιχειρηματίες που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν προχώρησε στη συνέχεια και σε καταγγελία προς την ΑΑΔΕ, θέτοντας υπόψη των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών όσα του είχαν προταθεί.
Στο μικροσκόπιο καλλιτέχνες και συγκεκριμένες συναυλίες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στους επιχειρηματίες και στις ταμειακές μηχανές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο μικροσκόπιο έχουν μπει συγκεκριμένες συναυλίες, συγκεκριμένα ονόματα τραγουδιστών, αλλά και οι επαγγελματικές σχέσεις που φέρονται να είχαν αναπτύξει με επιχειρηματίες του κυκλώματος ή στενούς συνεργάτες τους.
Οι ελεγκτικές αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν οι συγκεκριμένες εμφανίσεις αποτελούσαν μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού και εάν η μεταφορά ταμειακών μηχανών από άλλες επιχειρήσεις γινόταν με οργανωμένο τρόπο, εξυπηρετώντας συγκεκριμένη φορολογική πρακτική.
Το ενδιαφέρον είναι ότι το κόλπο με τις ταμειακές μηχανές δεν φαίνεται να αποτελεί καινούργια υπόθεση. Αντιθέτως, πρόκειται για μια πρακτική που, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιούνταν και αρκετά χρόνια νωρίτερα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει αναφερθεί σε επιχειρηματία της Κρήτης αφορά συναυλία στο Ρέθυμνο με γνωστό καλλιτέχνη, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Για την είσοδο του κοινού φέρεται να είχαν χρησιμοποιηθεί ταμειακές μηχανές άλλης επιχείρησης και όχι εκείνης που διοργάνωνε τη συναυλία.
Πρόκειται για μία από τις περιπτώσεις που αναδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα παραδείγματα που έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των ελεγκτικών αρχών.
Καταγγελία στην ΑΑΔΕ από επιχειρηματία της Κρήτης
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχειρηματίας της Κρήτης που δέχθηκε πρόταση να πραγματοποιήσει συναυλία με τη χρήση ταμειακής μηχανής που θα μεταφερόταν από άλλη περιοχή της χώρας, αρνήθηκε να συμμετάσχει.
Η πρακτική αυτή ενδέχεται να αποτελέσει ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο για τους ερευνητές, οι οποίοι επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των επαφών και των επαγγελματικών συνεργασιών που αναπτύχθηκαν εκτός Θεσσαλονίκης.
Το ερώτημα πλέον είναι πόσες συναυλίες και μουσικές εμφανίσεις πραγματοποιήθηκαν με ανάλογο τρόπο, ποιοι επιχειρηματίες συμμετείχαν και εάν οι συγκεκριμένες πρακτικές συνδέονται με πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας.
Σήμερα στον εισαγγελέα αχυράνθρωποι και συλληφθέντες
Την ίδια ώρα, η δικαστική διερεύνηση της μεγάλης υπόθεσης φορολογικής απάτης στη Θεσσαλονίκη περνά σε κρίσιμη φάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» στο πολυδαίδαλο δίκτυο των εταιρειών-φαντασμάτων, καθώς και συλληφθέντες της υπόθεσης.
Οι καταθέσεις και οι εξηγήσεις που θα δοθούν αναμένεται να φωτίσουν ακόμη περισσότερο τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού, αλλά και τον ρόλο των προσώπων που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να παρέμεναν πίσω από τις εταιρικές βιτρίνες.
Η έρευνα της ΑΑΔΕ έχει αποκαλύψει ένα τεράστιο δίκτυο με περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, περίπου 1.300 αχυρανθρώπους και συνολικές οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Και ενώ η υπόθεση της Θεσσαλονίκης βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, οι έρευνες για τις πιθανές διασυνδέσεις και τις παράλληλες δραστηριότητες του δικτύου φαίνεται πως ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, με την Κρήτη να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
