Politica 89.8
Απάτη εκατομμυρίων από «σελέμπριτι» σε βάρος του ΕΦΚΑ – Πώς δρούσε το κύκλωμα
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Άλλη μία μεγάλη επιτυχία καταγράφει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αποκαλύπτοντας ένα πολυδαίδαλο κύκλωμα οικονομικής απάτης με πρωταγωνιστές πρόσωπα της λεγόμενης «showbiz», μοντέλα, επιχειρηματίες, TikTokers και πρώην παίκτες reality.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να απέσπασε παράνομα ποσά που ξεπερνούν τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία προς το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε 31.405.554 ευρώ. Την ίδια ώρα, τα εικονικά τιμολόγια που διακινήθηκαν αγγίζουν τα 31.497.706 ευρώ, αποτυπώνοντας το εύρος της απάτης.
Οι συλλήψεις και οι «εγκέφαλοι»
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σύμφωνα με τις Αρχές, στο «τιμόνι» της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονταν τέσσερις λογιστές, οι οποίοι είχαν αναλάβει τον σχεδιασμό και τη λογιστική κάλυψη της παράνομης δραστηριότητας.
Η οργάνωση αριθμούσε συνολικά 226 νομικά πρόσωπα και λειτουργούσε με τριπλή διαστρωμάτωση, προκειμένου να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος ο εντοπισμός της από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Το μοντέλο δράσης: τρία επίπεδα κάλυψης
Η δομή του κυκλώματος στηριζόταν σε τρεις βασικές κατηγορίες εταιρειών:
1. Πρώτη ομάδα – «κανονικές» επιχειρήσεις
Αφορούσε τις αρχικές εταιρείες που φέρονται να ίδρυαν οι εμπλεκόμενοι, κυρίως σε τομείς όπως η εστίαση και οι υπηρεσίες μασάζ. Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούσαν ως βιτρίνα νόμιμης δραστηριότητας, ενώ περιλάμβαναν και εταιρείες των αρχηγικών μελών που διαχειρίζονταν τα οικονομικά.
2. Δεύτερη ομάδα – εταιρείες με «μπροστάρηδες»
Για να αποσυνδεθούν από τις ευθύνες, τα μέλη φέρονται να προχωρούσαν στη δημιουργία νέων εταιρειών με διαχειριστές «αχυρανθρώπους».
Οι εταιρείες αυτές:
• είχαν ίδια έδρα και στοιχεία επικοινωνίας με τις αρχικές,
• απασχολούσαν το ίδιο προσωπικό,
• έφεραν παρόμοιες επωνυμίες.
Στην πράξη φέρονται να λειτουργούσαν ως «ασπίδα», μεταφέροντας τις νομικές και οικονομικές ευθύνες στους τυπικούς διαχειριστές, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις αναλάμβαναν τον ρόλο του «αυτοφοράκια».
3. Τρίτη ομάδα – εταιρείες-κέλυφος
Πρόκειται για εικονικές επιχειρήσεις χωρίς πραγματική δραστηριότητα ή φυσική έδρα. Πολλές δεν διέθεταν ούτε τραπεζικούς λογαριασμούς. Χρησιμοποιούνταν ως επιπλέον επίπεδο απόκρυψης, αποτρέποντας την άμεση σύνδεση των βασικών μελών με την απάτη.
Οι «μαϊμού» ταυτότητες και τα ανύπαρκτα πρόσωπα
Σε πολλές περιπτώσεις, ως διαχειριστές εμφανίζονταν:
• ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα με πλαστά στοιχεία,
• άτομα με υφαρπαγμένα ΑΦΜ,
• αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν κλαπεί ή χαθεί.
Ενδεικτικό της μεθοδολογίας είναι ότι σε 42 εταιρείες δηλώνονταν ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ακόμα και… αποβιώσαντες.
Πώς εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο
Ο βασικός μηχανισμός απάτης είχε δύο πυλώνες:
• Εικονική ασφάλιση και εισφορές
Οι εταιρείες εμφανίζονταν να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ για εργαζομένους που:
• είτε δεν εργάζονταν πραγματικά,
• είτε «δανείζονταν» εικονικά από άλλες εταιρείες.
Με τον τρόπο αυτό φέρονται να εξασφάλιζαν ασφαλιστική ικανότητα, επιδόματα ανεργίας και υγειονομικές παροχές, τόσο για τα μέλη του κυκλώματος όσο και για τρίτους έναντι αμοιβής.
• Εικονικά τιμολόγια και φοροδιαφυγή
Παράλληλα, εξέδιδαν και αποδέχονταν εικονικά τιμολόγια:
• για μετακύλιση και αποφυγή ΦΠΑ,
• για δημιουργία πλασματικών εξόδων, μειώνοντας τα φορολογητέα κέρδη,
• για «ξέπλυμα» παράνομων εσόδων των μελών.
Τα ευρήματα των ερευνών
Κατά τις ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, κατασχέθηκαν:
• 61.911 ευρώ σε μετρητά,
• τραπεζικές επιταγές ύψους 24.200 ευρώ,
• πλήθος καρτών ανάληψης και εταιρικών σφραγίδων,
• οκτώ κινητά τηλέφωνα,
• έγγραφα που σχετίζονται με τη λειτουργία των εταιρειών,
• ζυγαριά ακριβείας,
• 21,48 γραμμάρια κοκαΐνης,
• εννέα δισκία ecstasy.
Το αναλυτικό εύρος της απάτης
Το συνολικό παράνομο όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 5.737.413 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν να προκαλέσουν επιπλέον ζημία ύψους 3.777.562 ευρώ.
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, καθώς η υπόθεση θεωρείται από τις μεγαλύτερες που έχουν αποκαλυφθεί στον τομέα της εισφοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης.
