Politica 89.8
Aπάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ: 22 συλλήψεις και ζημία 31 εκατ. ευρώ – Το πολυεπίπεδο δίκτυο με 226 εταιρείες, οι “αχυράνθρωποι” και το ξέπλυμα»
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Ενα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών, αποκαλύφθηκε μετά την ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με πολυετή δράση σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου.
Συνολικά συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, ενώ ακόμη 20 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Η ζημία που προκάλεσαν ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την Αστυνομία, με την αξία των εικονικών τιμολογίων να αγγίζει τα 31,4 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας το εύρος και την πολυπλοκότητα της εγκληματικής δραστηριότητας.
Η «καρδιά» της οργάνωσης, οι Λογιστές και εικονικές επιχειρήσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να είχε συσταθεί τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018 και λειτουργούσε με σαφή ιεραρχία και διακριτούς ρόλους.
Την καθοδήγηση είχαν τρία βασικά μέλη, λογιστές στο επάγγελμα, που αξιοποιούσαν την τεχνογνωσία τους για να στήσουν ένα περίπλοκο σύστημα εταιρειών «βιτρίνα».
Οι ίδιοι φέρονται να διαχειρίζονταν την ίδρυση επιχειρήσεων, τη φορολογική τους εικόνα και την ασφάλιση εργαζομένων, δημιουργώντας ένα πλαίσιο που επέτρεπε την εκτεταμένη απάτη εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων και της φορολογικής διοίκησης.
Το δίκτυο-«ματριόσκα» με 226 νομικά πρόσωπα
Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει ένα δίκτυο 226 εταιρειών, το οποίο λειτουργούσε σε τρία επίπεδα:
Πρώτο επίπεδο: Πραγματικές επιχειρήσεις, κυρίως σε εστίαση και νυχτερινή διασκέδαση, που αποτελούσαν τη «βιτρίνα».
Δεύτερο επίπεδο: Εταιρείες σε ονόματα «αχυρανθρώπων», που αναλάμβαναν τις ευθύνες και λειτουργούσαν ως «ασπίδα» για τους πραγματικούς διαχειριστές. Σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για ευάλωτα άτομα, ακόμη και κοινωνικά αποκλεισμένους.
Τρίτο επίπεδο: Πλήρως εικονικές εταιρείες χωρίς δραστηριότητα ή έδρα, με ψεύτικα στοιχεία, κλεμμένα ΑΦΜ ή στοιχεία αλλοδαπών. Αυτές χρησιμοποιούνταν για εικονική ασφάλιση και έκδοση πλαστών τιμολογίων.
Ενδεικτικό της μεθοδικότητας είναι ότι σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ακόμη και ανύπαρκτοι τεχνικοί ασφαλείας ή γιατροί εργασίας μεταξύ αυτών και άτομο που είχε αποβιώσει.
Η οργάνωση πετύχαινε:
αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ,
μη απόδοση ΦΠΑ,
δραστική μείωση ή μηδενισμό φόρου εισοδήματος,
νομιμοποίηση εσόδων μέσω εικονικών συναλλαγών.
Οι εταιρείες λειτουργούσαν διαδοχικά και βραχυχρόνια: όταν μία «έκλεινε», μια άλλη άνοιγε, διατηρώντας ζωντανό το κύκλωμα και δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό του.
Τα παράνομα κέρδη διοχετεύονταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών και επενδύονταν σε ακίνητα, πολυτελή οχήματα και αντικείμενα αξίας.
Τα οικονομικά μεγέθη της απάτης
Οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ: 19,7 εκατ. ευρώ
Μη αποδοθείς ΦΠΑ: 6,09 εκατ. ευρώ
Διαφυγών φόρος εισοδήματος: 5,58 εκατ. ευρώ
Εικονικά τιμολόγια: 31,49 εκατ. ευρώ
Κατασχέσεις και ευρήματα
Κατά τις ταυτόχρονες έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και θυρίδες, οι αρχές εντόπισαν:
πλάκες χρυσού και 6 χρυσές λίρες,
9 αυτοκίνητα και 10 μοτοσικλέτες,
ρολόγια μεγάλης αξίας,
πλήθος τραπεζικών καρτών και εταιρικών σφραγίδων,
8 κινητά τηλέφωνα,
μικροποσότητα κάνναβης,
αεροβόλο πιστόλι,
μετρητά ύψους 156.425 ευρώ.
Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν απαγγελθεί κατά περίπτωση οι κατηγορίες:
σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου,
πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση,
φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών στοιχείων,
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
παραβάσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας,
κατοχή ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων και την πλήρη χαρτογράφηση του οικονομικού αποτυπώματος της οργάνωσης.
