Ελλάδα

Χρυσές λίρες, supercars και βίλες με λεφτά του ΕΦΚΑ – Πώς λογιστές έστησαν απάτη 31,4 εκατ. με μοντέλα, TikTokers και “αχυρανθρώπους”

Δημοσιεύτηκε στις 24/03/2026 19:34

Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη

Ένα πολυπλόκαμο κύκλωμα οικονομικής απάτης, με «βιτρίνα» λαμπερά πρόσωπα από τον χώρο των social media, της νυχτερινής ζωής και της επιχειρηματικότητας, εξαρθρώθηκε από τις Αρχές, αποκαλύπτοντας μια καλοστημένη μηχανή απομύζησης χρημάτων από τον e-ΕΦΚΑ.

Πίσω από τον πολυτελή τρόπο ζωής – με ακριβά αυτοκίνητα, ακίνητα, ρολόγια και χρυσό – κρυβόταν μια εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε προκαλέσει ζημία άνω των 31,4 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

Η επιχείρηση εξάρθρωσης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (23/3) σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος με τη συνδρομή ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., οδηγώντας στη σύλληψη 22 ατόμων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20.

Οι «εγκέφαλοι» – Τρεις λογιστές στο τιμόνι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018 και διευθυνόταν από τρεις λογιστές, οι οποίοι αξιοποίησαν την επαγγελματική τους γνώση για να στήσουν έναν μηχανισμό μαζικής απάτης.

Οι ίδιοι αναλάμβαναν:

•τη σύσταση εταιρειών,

•τη φορολογική τους διαχείριση,

•την ασφάλιση εργαζομένων,

•και τη συνολική «νομιμοφανή» λειτουργία του κυκλώματος.

Γύρω τους συγκεντρώθηκαν δεκάδες πρόσωπα, μεταξύ των οποίων μοντέλα, επιχειρηματίες, TikTokers και πρώην παίκτες reality, που συμμετείχαν ενεργά ή λειτουργούσαν ως «βιτρίνα».

Δίκτυο-μαμούθ με 226 εταιρείες

Η εγκληματική οργάνωση είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο 226 εταιρειών, το οποίο λειτουργούσε με τριπλή δομή ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός:

1. Πραγματικές εταιρείες

Οι αρχικές επιχειρήσεις, με πραγματικά στοιχεία, κυρίως σε εστίαση και διασκέδαση.

2. Εταιρείες-«αχυράνθρωποι»

Ιδρύονταν στο όνομα τρίτων προσώπων, συχνά ευάλωτων ή οικονομικά αδύναμων, ώστε να μεταφέρονται σε αυτούς οι ευθύνες. Σε πολλές περιπτώσεις δηλώνονταν ακόμη και ανύπαρκτα ή αποβιώσαντα άτομα.

3. Εικονικές εταιρείες-«φαντάσματα»

Χωρίς δραστηριότητα ή έδρα, με πλαστά στοιχεία και κλεμμένα ΑΦΜ, χρησιμοποιούνταν για:

•εικονική ασφάλιση εργαζομένων,

•μετακύλιση ΦΠΑ,

•έκδοση πλαστών τιμολογίων,

•και ξέπλυμα χρήματος

Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν διαδοχικά, με συνεχείς «αλλαγές σκηνικού», ώστε να παραμένει ενεργό το κύκλωμα χωρίς να εντοπίζεται εύκολα.

Πώς δρούσαν – Η «φάμπρικα» της απάτης

Μέσω του δικτύου:

•απέφευγαν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών,

•εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια,

•μείωναν ή μηδένιζαν φορολογικές υποχρεώσεις,

•και νομιμοποιούσαν τα παράνομα έσοδα.

Τα οικονομικά μεγέθη της απάτης είναι ενδεικτικά:

•Οφειλές προς ΕΦΚΑ: 19,7 εκατ. ευρώ

•Μη αποδοθείς ΦΠΑ: 6,09 εκατ. ευρώ

•Διαφυγών φόρος εισοδήματος: 5,58 εκατ. ευρώ

•Εικονικά τιμολόγια: 31,49 εκατ. ευρώ

Ζούσαν ζωή χλιδής με «μαύρο» χρήμα του Δημοσίου.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και θυρίδες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

•πλάκες χρυσού και 6 χρυσές λίρες,

•9 αυτοκίνητα και 10 μοτοσικλέτες,

•ρολόγια μεγάλης αξίας,

•156.425 ευρώ σε μετρητά,

•πλήθος τραπεζικών καρτών και εταιρικών εγγράφων,

•κινητά τηλέφωνα,

•ποσότητα κάνναβης,

•αεροβόλο πιστόλι.

Κακουργηματικές διώξεις

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε βαριές ποινικές διώξεις στους συλληφθέντες, που περιλαμβάνουν:

•σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,

•απάτη κατ’ εξακολούθηση,

•πλαστογραφία,

•φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης,

•ξέπλυμα χρήματος,

•καθώς και επιμέρους πλημμελήματα.

Τα παράνομα κέρδη μετατρέπονταν σε:

•πολυτελή ακίνητα,

•supercars και μοτοσικλέτες,

•πανάκριβα ρολόγια,

•και επενδύσεις σε χρυσό (πλάκες και λίρες).

Η εικόνα που σχημάτισαν οι αρχές είναι αυτή μιας ομάδας που επεδείκνυε έντονα τον πλούτο της, την ώρα που τα έσοδα προέρχονταν από συστηματική εξαπάτηση

Η υπόθεση αποκαλύπτει για ακόμη μία φορά το εύρος και την πολυπλοκότητα των σύγχρονων οικονομικών εγκλημάτων, όπου η τεχνογνωσία, τα κοινωνικά δίκτυα και η «βιτρίνα» της δημοσιότητας χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την απόκρυψη μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας.