Politica 89.8
Pizza Fan: Το κόλπο με τα «κεράσματα» που αποκάλυψε το ελληνικό FBI – 22 συλλήψεις και πάνω από 1 εκατ. ευρώ σε κρυφό δωμάτιο στην Εκάλη
Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη
Φερόμενη φοροδιαφυγή 25 εκατ. ευρώ μέσω πειραγμένου λογισμικού – Στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών
Μια υπόθεση με χαρακτηριστικά οργανωμένου μηχανισμού απόκρυψης φορολογητέων εσόδων βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, μετά τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην υπόθεση της Pizza Fan. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα φερόμενο ως ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό, μέσω του οποίου παραγγελίες που πληρώνονταν κανονικά εμφανίζονταν ως «κεράσματα», με αποτέλεσμα να μην καταγράφονται, σύμφωνα με τα ερευνώμενα στοιχεία, ως πραγματικές πωλήσεις.
Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, οδήγησε σε 22 συλλήψεις, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι η φερόμενη φοροδιαφυγή από τη μη απόδοση ΦΠΑ ενδέχεται να αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ από το 2022.
Καθοριστική είναι η δουλειά της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, προχώρησε στην εξάρθρωση του υπό διερεύνηση μηχανισμού, με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Η αξιοποίηση οικονομικών δεδομένων, ηλεκτρονικών αρχείων και ψηφιακών πειστηρίων αποτελεί βασικό σκέλος της προσπάθειας να αποτυπωθεί η έκταση της υπόθεσης και να προσδιοριστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου.
Το κόλπο με τις αποδείξεις και τα μετρητά
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το σύστημα φέρεται να λειτουργούσε με έναν απλό, αλλά αποτελεσματικό τρόπο. Κατά την τηλεφωνική παραγγελία, ο πελάτης ερωτούνταν εάν θα πλήρωνε με κάρτα ή μετρητά. Η απάντηση φέρεται να επηρέαζε τον τρόπο καταχώρισης της συναλλαγής στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Στις περιπτώσεις πληρωμής με μετρητά, παραγγελίες που είχαν εξοφληθεί κανονικά μπορούσαν να καταχωριστούν ως «κεράσματα», ενώ αντί της προβλεπόμενης φορολογικής απόδειξης φέρεται να εκδιδόταν δελτίο αποστολής.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το ερευνώμενο σενάριο, οι εισπράξεις δεν αποτυπώνονταν στο σύνολό τους στα δηλωμένα έσοδα, περιορίζοντας αντίστοιχα τον ΦΠΑ που αναλογούσε στις συναλλαγές.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος του προγραμματιστή, ο οποίος συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες και φέρεται να συνδέεται με την εγκατάσταση του επίμαχου λογισμικού. Οι ερευνητές εξετάζουν πώς λειτουργούσε το πρόγραμμα, σε ποια καταστήματα είχε εγκατασταθεί και σε ποια έκταση χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη πωλήσεων.
Οι 22 συλλήψεις και η έρευνα σε όλο το δίκτυο
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από συστηματική προανακριτική εργασία, με τις Αρχές να ερευνούν πρόσωπα που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του μηχανισμού. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας Κωνσταντίνος Αντάρας, υπεύθυνοι καταστημάτων και ο προγραμματιστής που φέρεται να είχε αναπτύξει ή εγκαταστήσει το επίμαχο λογισμικό.
Η έρευνα δεν περιορίζεται στα πρόσωπα που συνελήφθησαν. Πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε καταστήματα της αλυσίδας, ώστε να διαπιστωθεί εάν και πού χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο σύστημα. Παράλληλα, τα ηλεκτρονικά δεδομένα των παραγγελιών αντιπαραβάλλονται με τα φορολογικά στοιχεία, σε μια προσπάθεια να προσδιοριστούν οι συναλλαγές που ενδεχομένως δεν δηλώθηκαν.
Η συνδρομή της ΑΑΔΕ έχει ιδιαίτερη σημασία για τη φορολογική αποτίμηση της υπόθεσης, ενώ η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών συμβάλλει στην εξέταση των ψηφιακών και λοιπών πειστηρίων. Πρόκειται για μια σύνθετη έρευνα, στην οποία η οικονομική διερεύνηση συνδυάζεται με την αστυνομική και ψηφιακή ανάλυση.
Το κρυφό δωμάτιο στη βίλα της Εκάλης
Ένα από τα ευρήματα που ξεχώρισαν κατά τις έρευνες εντοπίστηκε στην πολυτελή κατοικία του ιδιοκτήτη της αλυσίδας στην Εκάλη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την επιχείρηση, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν έναν κρυφό χώρο πίσω από το βεστιάριο της κατοικίας, όπου φυλάσσονταν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά.
Τα μετρητά που εντοπίστηκαν στη βίλα φέρεται να ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Επιπλέον, κατά τις έρευνες σε χώρους που συνδέονται με άλλους συλληφθέντες, εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά που συνολικά αναφέρονται ότι φτάνουν τις 100.000 ευρώ.
Οι Αρχές προχώρησαν επίσης σε κατασχέσεις οχημάτων και ψηφιακών πειστηρίων, τα οποία αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.
Στο μικροσκόπιο η πραγματική έκταση της υπόθεσης
Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Pizza Fan σχεδίαζε την περαιτέρω επέκτασή της στην ελληνική αγορά, με την προσθήκη 36 νέων καταστημάτων μέσα στο 2026, σύμφωνα με όσα είχαν ανακοινωθεί. Το δίκτυο της αλυσίδας αριθμούσε περίπου 100 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα.
Πλέον, το βάρος πέφτει στην πλήρη χαρτογράφηση του φερόμενου μηχανισμού, στη διασταύρωση των ηλεκτρονικών δεδομένων και στον ακριβή υπολογισμό της ενδεχόμενης απώλειας φορολογικών εσόδων.
Η μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI και η δουλειά της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο μιας έρευνας που καλείται να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα: πόσες συναλλαγές αποκρύφθηκαν, ποιο ήταν το πραγματικό ύψος της ζημιάς για το Δημόσιο και ποιος ήταν ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου.
Τι θα γίνει με τα καταστήματα όμως;
2.500 υπάλληλοι βρίσκονται στον αέρα καθώς τα καταστήματα βρίσκονται κλειστά
